中国留学生离岸账户BC买房被严查
高贵林购买的 210 万的豪宅在两年之后以 190 万出售,此外,他在BC省还有至少 5 套房产,其中包括 315 万买下的位于列治文的豪宅。
这些都被 Fintrac 视为 Z 在整合父母转移过来的资金。
在对其父亲 W 的调查中,Fintrac 还发现 W 在短短几天之内就曾经收到来自中国 29 笔汇款汇入其汇丰银行的账户,所有交易都与留学生有关,都是以支付学生的学费、旅行费用、生活费为名目。
此外,W 的 CIBC 银行的账户中还从来自中国的几十个不同的汇款人那里先后收到 200 笔电子汇款,这些都属于极不寻常的交易,引起了金融监管机构的重视。
Fintrac 聘请的会计师在对 Z 的调查中还发现, Z 作为留学生的同时,还曾经与英属维京群岛、巴巴多斯等国的公司转账,涉案金额都超过了 450 万加元,这些离岸账户的资金动向都成为反洗钱组织的重点关注。
面对环球新闻的采访,Fintrac 和 CBSA 表示不会就具体案件发表评论,但是他们指出,留学生在洗钱过程中常常被用为“棋子”在加拿大购买房产,成为洗钱的重要通道。
Z 姓案件只是反洗钱案件中的一个。
ref:
https://globalnews.ca/news/8383731/international-students...
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Fintrac 的记录显示,Z 在这些都被 Fintrac 视为 Z 在整合父母转移过来的资金。
在对其父亲 W 的调查中,Fintrac 还发现 W 在短短几天之内就曾经收到来自中国 29 笔汇款汇入其汇丰银行的账户,所有交易都与留学生有关,都是以支付学生的学费、旅行费用、生活费为名目。
此外,W 的 CIBC 银行的账户中还从来自中国的几十个不同的汇款人那里先后收到 200 笔电子汇款,这些都属于极不寻常的交易,引起了金融监管机构的重视。
Fintrac 聘请的会计师在对 Z 的调查中还发现, Z 作为留学生的同时,还曾经与英属维京群岛、巴巴多斯等国的公司转账,涉案金额都超过了 450 万加元,这些离岸账户的资金动向都成为反洗钱组织的重点关注。
面对环球新闻的采访,Fintrac 和 CBSA 表示不会就具体案件发表评论,但是他们指出,留学生在洗钱过程中常常被用为“棋子”在加拿大购买房产,成为洗钱的重要通道。
Z 姓案件只是反洗钱案件中的一个。
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https://globalnews.ca/news/8383731/international-students...
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