華裔擁6萬枚比特幣助詐騙犯洗錢

2024-03-26 | 來源: 自由亞洲 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

一名現年42歲的英國華裔女性被檢方指控幫助一名中國詐騙犯洗錢，日前法院判其罪成。英國皇家檢控署

英國一名在中餐館打工的華裔女子，用比特幣套現瘋狂購置珠寶和高檔房產，卻無法解釋這些比特幣的來源，引發警方關注，結果在其住所搜出大量現金，並在數字錢包中發現6.1萬枚比特幣，揭發其為一名中國詐騙犯工作。該女子日前被判洗錢罪成。

上周三（20日），英國皇家檢控署（The Crown Prosecution Service , 簡稱CPS）公布，一名已入英籍的42歲華裔女性簡文（Jian Wen，音譯）洗錢罪成，面臨牢獄之災。中央警察局已沒收了簡文的數字比特幣錢包，涉款估值超過 20 億英鎊。

檢察官指，被告缺乏任何合法證據證明其比特幣的獲取方式，以及這些比特幣與中國大規模投資欺詐的聯系，都表明它是犯罪財產。簡文參與國際詐騙者將大量比特幣轉換為現金和其他資產。

簡文之前在一家中餐館打工，但當她遇到持有大量比特幣的「中國同胞」後，命運發生了巨大的變化。

2017年，她搬進了倫敦的一套擁有六居室的高檔住宅，每月租金超過17,000英鎊。後來她的小兒子從中國來到英國並進入一家高收費的私立學校。簡文後來稱，她的「雇主」贈給她3千個比特幣，當時價值1500 萬英鎊。2017年秋季至2018年底，簡文在倫敦嘗試大手筆購買房產，價值分別為450萬英鎊、2350萬英鎊和1250萬英鎊。

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2017至2019年，簡文還到歐洲及其他國家旅行，將大量比特幣轉換為更多的有形資產，比如，她曾在蘇黎士購入價值數萬英鎊的珠寶。 2019年10月和11月，她又在迪拜購買了兩處房產。它們的總價值超過 50 萬英鎊。她還開始考慮競標一棟價值 1000 萬英鎊的 18 世紀托斯卡納別墅。

直到她嘗試購買價值 2300 萬英鎊的北倫敦漢普斯特德豪宅時，她聲稱通過挖礦獲得比特幣的說法並未采信，因其無法解釋「比特幣來源」購房遭到拒絕，英國此時才敲響了警鍾。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道指，警方經過多年調查，於2021年上門突襲，發現簡雯與一名被中國通緝的詐騙集團首腦錢志敏（Qian Zhimin，音譯）有聯系。錢志敏在詐騙了12.8萬名中國投資者後於2017年逃到英國。錢志敏雇傭簡文為其住家私人助理，並與其一起穿行在歐洲出售比特幣。

簡文被檢方指控3項洗錢罪名，但其否認涉案，她稱不知道比特幣來自詐騙，對比特幣如此大的規模也沒有懷疑，她聲稱自己被錢志敏所騙。英國法院判簡文1項洗錢罪成，預計將於5月宣布刑期。而錢志敏事發後已逃離英國，目前下落不明。