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多華人私下換匯被抓120萬現金被扣

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今天上午(21日),布雷西亞稅警搗毀一個分部在意大利多地的華人“地下銀行”網絡,21名華人接受警方搜查。


綜合意大利MilanoToday網、Fanpage網消息,今天上午,意大利稅警在布雷西亞、米蘭、普拉托、貝加莫、克雷莫納、皮斯托亞、維羅納、博爾扎諾、雷焦艾米利亞、烏迪內等地展開行動,對21名涉嫌通過“地下銀行”洗錢的犯罪嫌疑人,以及10家法人實體執行了搜查令。






據報道,警方對該洗錢犯罪團伙的調查始於2022年11月。該團伙成員分部在意大利不同地區,利用加密的計算機應用程序或私下換匯的方式,向當地華人和意大利犯罪集團的成員提供洗錢、虛假發票等非法金融服務。





最終, 3名華人因涉嫌洗錢犯罪被逮捕;4人因涉嫌洗錢、非法賭博被起訴。另有2人因非法入境、非法滯留被起訴。

同時,警方查扣逾120萬歐元現金、6塊勞力士手表、數十台計算機設備和手機,及5台點鈔機。


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