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惊！华人夫妇汇往中国上亿美元

2022-06-19 | 来源: 英伦大叔 | 转到微信 | 有10人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　货币兑换店对海外华人来说，一点也不陌生。

　　人们需要去那里兑换货币，因为兑换店总是比银行便宜一点点，也需要去那里往国内汇款，因为兑换店总是能够做到即时到账，手续费还偏低。这些店的存在，都是当地政府允许的并有注册的，在一定程度上方便了人们兑换货币和小额汇款的需要。

　　

　　但一旦涉及巨资，这些店铺又很容易变成地下钱庄，帮人洗钱转脏。

　　华人夫妇三年多时间从美国转出上亿美元

　　在纽约市的布鲁克林（Brooklyn），一家华人汇款服务公司的老板谭一斌（Yibin Tan，音译）和老板娘陈金莲（Jinlian Chen，音译）就是搞货币兑换生意的。据报道，仅仅3年多时间，经他们的钱庄从美国汇往中国的钱高达上亿美元。

　　稍稍估算一下，就算是1%的服务费，上亿美元的转账，仅仅手续费就能收取上千万美元，何况手续费很多时候是3%、5%，或者10%。

　　把钱往国外转，只要数额达到一定程度，不管在任何国家，都会引起当局的注意。

　　谭一斌和陈金莲夫妇虽然生意在布鲁克林，但他们常住纽约史泰登岛（Staten Island）。

　　执法人员找来华人卧底，假装需要支付偷渡活动费用，假称自己种植大麻赚了很多钱，而且是现金，需要汇往中国，目的是掌握证据，钓·鱼执法。华人卧底受雇于美国国土安全局和缉毒局。

　　在美国很多州种植大麻是合法的，但仅仅是药用或自用，并不能贩卖。然而在美国种植大麻这种事情一旦合法化，人们总是可以找到各种方式和渠道，将其进入商业贩卖。

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　　一旦将大麻用于商业贩卖，就会触犯美国联邦法律，所赚的钱就是非法所得，就是黑·钱。当然用卖大麻的钱，再来帮助支付别人的偷渡费用，当然更是罪上加罪。

　　隐身在不同生意名下做非法汇兑业务

　　从2015年到2021年间，谭一斌和陈金莲在纽约布鲁克林做货币服务业务，当地华人简称它为MSB，即Money Services Business，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局，Financial Crimes Enforcement Network）管理，属于注册许可制，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。

　　这种业务，华人俗称找换店，甚至有人称其为地下钱庄。之所以叫地下钱庄，是因为他们的服务方式有点与众不同。通常他们有很多个服务点，但都隐身在不同生意的名下，例如超市、杂货铺、或者其他零售生意，只不过他们在布鲁克林的门店，叫作类似谭氏商行。

　　所以地下钱庄的生意通常都做得很灵活。他们利用附近其他商铺提供代理汇款服务，用来接收源源不断的钱，有时会将客户指向其它店面，在别的地方交易，并不会真的要你去布鲁克林的谭氏商行才能汇兑，因为布鲁克林谭氏商行是正儿八经经过注册许可的，不合法的不能去那里做。

　　中国移民汇款需求最旺盛

　　所有移民都有往所属国家汇款的需求，中国移民在这方面的需求尤其旺盛。大批偷渡客或有大笔灰色收入的中国移民，不方便在银行公开办理业务，便催生了代人汇款这个特殊的行业。

　　尤其在世界各地的唐人街，各种代汇点遍布大街小港，市场非常繁荣。

　　根据纽约南区联邦法庭的起诉书，谭一斌和陈金莲的商行主要负责将华人的钱汇往中国。

　　例如，从2019年1月1日到2021年4月12日，商行转移19,221笔合计1.12亿美元到中国。但大额的钱需要分拆，一次汇款最高金额为7038美元，平均每笔为5827美元。

　　这三年间商行转移的19221笔钱中，有10312人将钱汇往中国。

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评论1	游客 [喜.月.始.共]	2022-06-21 14:26
“就算是1%的服务费，上亿美元的转账，仅仅手续费就能收取上千万美元”这写文章的数学及格了吗？赞踩 9 回复 0