人民币: 加华人女私下换汇损失134万人民币

2021-10-14 | 来源: 加国无忧 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　私人换汇有风险，和陌生人换汇时，一定要小心谨慎！相信每个人对私下换汇的风险都不陌生，但总有人铤而走险。来自大温本拿比的华人肖卫华（Weihua Xiao，音译）帮人提供换汇信息，只拿到一点点佣金，在主谋潜逃后她作为中间人被受害人告上法庭。

　　图源：burnabynow

　　据报道，原告是大温华人吴女士（Sarah Wu，音译），她表示自己于去年10月向肖某的中国银行账户转了134万人民币，按照当时的汇率，她应该收到$26万加币。然而这笔钱却迟迟没有到账。

　　多次协商无果之后，吴女士决定将肖某告上法庭，用法律手段追回自己钱。

　　Sarah Wu 表示，她于 2019 年 12 月通过一位共同熟人介绍认识了本拿比居民 Weihua Xiao，因为肖卫华知道她想将约$20,000 元的资金转出中国。

　　Sarah Wu 表示，中国有每年换汇50,000 美元的限制，肖卫华告诉她，她知道能绕过这些限制的方法。那就是让她将资金转入肖卫华、她的公婆或其他人的银行账户，然后这些资金在境外以加元或美元减去肖的费用后支付给她。

　　肖卫华告诉她“绝对没有风险”，肖同意如果出问题她个人全额偿还。

　　在 2019 年 12 月和 2020 年 10 月，Sarah Wu 成功完成两笔金额较小的交易，她便放松警惕，在 2020 年 10 月转移了 134 万人民币（目前价值约 26.4 万加元），但是这次肖没有偿还她。

　　在法庭上，肖某大喊冤枉，称她也是被骗的受害者，说自己只是帮助认识的朋友相互介绍换汇，中间收取少量的佣金，而她背后实际换汇的是另一名刘姓女子（Xu Dong Liu）。

　　对于吴女士这笔有去无回的钱款，肖某给出的解释是，刘某说这笔钱被执法部门冻结在银行账户里无法使用，所以无法兑换成加币转给吴女士。

　　肖某还表示，吴女士只是想让自己对她那笔“试图从中国偷渡出来的钱”负责，虽然她们两人有口头承诺，自己也亲口向吴女士保证过“绝对安全，保险”，但现在肖某也对私下换汇这事感到糟心。

　　肖某提到的这个所谓的刘某，来头却不简单，她是一个打着换汇骗钱的惯犯，和她丈夫董某（Jiahua Dong）已经至少背了8个换汇的官司！

　　最近的一起是今年8月份的案件。

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　　一位不愿透露姓名的“家庭主妇”提起诉讼，称自己在2019年和刘某夫妻俩签订合约，打算换汇$50万，但是一直没有收到这笔钱。

　　就在上个月，BC省最高法院命令刘董二人向另一名索赔人支付641,981.81加元，来支付他们在2019年欠下的贷款（包括本金和利息）。

　　此外，在另一起案件中，一家餐厅声称已与刘董二人达成协议，因大流行期间资金短缺，从中国“借”了$50万来支付员工的薪水。

　　在该家餐厅的索赔书中，刘董夫妇二人没有偿还$21.5万元现金，违反了协议，并且骗钱后失联。

　　值得注意的是，在这几场诉讼中，反复提到了董某注册的一个公司。

　　该公司在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册的信息显示为一家货币服务公司。

　　目前，这家换汇公司早已人去楼空，电话无法接通，也无法留言，而公司所在的地方贴着一张告示：

　　“租户已经搬走，我是房东，我也是一个受害者，请不要损坏我的商店，谢谢你。”

　　