汇丰银行又陷丑闻卷入5亿庞氏骗局

2020-09-21 | 来源: 中国基金报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　洗钱、纵容庞氏骗局……随着美国财政部秘密文件的泄露，一个大瓜浮出水面。

　　据多家外媒报道，秘密文件显示，汇丰银行明知客户涉嫌“庞氏骗局”，仍纵容其将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。在这些文件中，除了汇丰，出现频率最多的银行分别是渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。这一丑闻随着美国财政部秘密文件的泄露，引起人们关注。

　　

　　在汇丰被曝“庞氏骗局”丑闻后，当地时间9月21日，汇丰控股股价大幅下跌，截至收盘，大跌5.33%，报29.30港元/股，创11年来新低。值得一提的是，今年以来，汇丰股价已经暴跌50.39%，惨遭腰斩。

　　

　　汇丰银行又陷丑闻

日本制造再曝丑闻这一巨头承认了

遭电信诈骗后，俄亥俄74岁老太持枪抢银行(图)

意外卷入中共内斗这个老外拟离开北京(图)

　　汇丰股价暴跌至11年来新低

　　据英国广播公司（BBC）9月20日报道，一份被称为FinCEN的泄露文件，即银行“可疑活动报告”显示，2013至2014年间，汇丰银行在明知客户涉嫌庞氏骗局的情况下，仍纵容其将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。

　　在FinCEN泄露出的2657份文件中，有2100份为可疑活动报告（SAR）。根据规定，若银行怀疑客户从事违法活动，则会向有关部门提交该报告。2013年10月，汇丰首次提交可疑活动报告，显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。2014年2月，汇丰上交第二份可疑活动报告，涉及金额超1500万美元，并称其为“潜在的庞氏骗局”。次月，汇丰又提交了第三份报告，涉及金额920万美元。

　　