列治文新闻: 去列治文赌场华裔10万现金被没收

2020-06-24 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

（加西网综合）表示BC省对赌场洗钱查的特别严！

据报道，2月20日列治文River Rock还在正常营业的时候，华裔男子张某和他的三名同伴，拎着灰色袋子，里面共10万元的现金（分别为20元和50元的钞票）去赌场兑换游戏筹码。

由于金额过大，“现金捆扎或包装的方式与标准也和银行惯例不符”，于是赌场方要求张帆和他的同伴们出示有关的现金来源。

结果张某及其同伙无法提供任何的财产来源信息，随后列治文皇家骑警被叫到River Rock并缴获了这笔金钱。

根据民事诉讼文件，“在现金被没收后，警犬在这些钞票中嗅出违禁药物成分。”

卑诗民事充公办公室指出，这批现金很可能是非法活动的收益及工具。

根据民事诉讼文件，这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱，以及未申报应纳所得税等。

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张某要么通过参与这些非法活动获得了大量现金，要么，他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得。

文件还指出，如果上述两种潜在可能都不成立，那么张某就是故意漠视真相。

据悉，民事没收案件的举证责任比刑事案件要轻。目前，张某尚未对BC民事充公办公室的指控作出回应，且相关指控尚未得到法庭证实。

据了解，张某最后的居住地址在Grant Street，该房屋目前估价165万元，房屋落户在家庭主妇李某名下。不过，从2014年10月起，张某成为该物业130万元房屋贷款的担保人。

该案发生在BC省NDP政府下令的为期两年的反洗钱调查活动期间。与此同时，从2015年1月到2018年5月，温哥华的基准房价上涨了70％以上，从$ 64.1万增至近$ 110万。同一时间BC药物滥用过量问题几乎翻了三倍，在2018年达到峰值死亡1,546人。

另根据一份政府报告，仅在2015年7月，River Rock赌场就接受了总额1,350万的20元现金钞票。

REF：https://www.tricitynews.com/police-seize-100-000-in-drug-...