上海美女高管攜5億巨款逃亡海外

2020-05-16 | 來源: 長安劍 | 轉到微信 | 有14人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　去年國慶，林植受邀參加慶祝中華人民共和國成立70周年大會。

　　“龐氏騙局”爆雷，美女高管攜5億巨款逃亡海外，公司賬目被人為銷毀，500多名業務代理無人能說清資金流向，3000名被害人血本無歸……

　　案件的每個細節都足以登上媒體的頭條，偵破難度前所未有。但談起7年前上海規模最大的保險代理公司集資詐騙案時，上海市公安局經偵總隊一支隊二大隊大隊長林植很“淡定”：

　　“警察辦案，不能遇到困難就不查了。”

　　一張“紅色通緝令”背後的極限挑戰

　　2013年，上海泛鑫保險代理公司集資詐騙案曾轟動一時。

　　泛鑫公司擅自將壽險產品變造為“高回報固定收益理財產品”，大肆斂財約13億元。2013年夏天泛鑫公司資金鏈斷裂，實際控制人陳怡、顧問江傑“跑路”，同時失蹤的還有公司數以億計的巨款。

　　

　　犯罪嫌疑人陳怡，因犯集資詐騙罪，2015年被終審判處無期徒刑。

　　事發突然，影響巨大。上海市公安局經偵總隊林植和他的團隊“臨危受命”，成了這起案件的承辦人。

　　這是上海第一起保險行業非法集資類案件，也一場犯罪嫌疑人從一開始就遙遙領先的“追逃比賽”。辦案民警全無經驗可以借鑒，等待他們的是一道道未知的關卡——

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　　犯罪嫌疑人去向成謎。

　　主要犯罪事實撲朔迷離。

　　公司財務賬目極度混亂，賬冊遭人銷毀。

　　被害人資金明細龐雜繁復，幾乎無從查起……

　　林植帶領組員一點點“啃”下了這塊“硬骨頭”。經偵民警們從泛鑫公司的法人代表、財務等關鍵證人處入手，當天便迅速掌握了涉案公司的犯罪手法與犯罪嫌疑人的主要犯罪事實。

　　

　　林植迅速尋求公安部、上海市公安局國際合作部門的支持，第一時間掌握了兩人香港起飛、途經韓國、落腳斐濟的行動軌跡。

　　箭在弦上蓄勢待發，一場跨國追捕即將展開，卻唯獨少了國際刑警組織發布的紅色通報。但沒有公司的賬目明細，拿不出過硬的犯罪證據，就發不了通報，不可能實施境外抓捕。

　　此時巨大的工作量並非辦案民警面臨的最大考驗，數據再多也不怕，一點點清洗就是。可漫長的取證過程，民警耐得住，犯罪嫌疑人卻“等”不了。

　　林植說，“沒有證據，就從無到有，一點一點挖！”

　　公司沒有明賬，超過3000名被害人的資金流水明細，得全部通過業務代理員的逐一口述、相互印證取得。500名業務代理員，無一人能完整敘述作案手法和資金來去。訊問現場“精彩紛呈”：有人一言不發，有人痛哭流涕，有人避重就輕，對自己的“奮斗”歷程滔滔不絕，也有人當場耍起無賴，反問“這個違法嗎”試圖消磨偵查員的耐性……