列市赌场VIP赌客赌得最大是TA们

2017-10-12 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有1人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

这份备忘录和其他文件表明，BC省的一些赌客可能是“匿名” ，意味着一个假冒买家可能以潜在的洗钱交易中隐藏了财富的真正来源。

在River Rock高层审核中，只有6人声称在“石油”行业工作。但这些赌客在2015年花了610万元现金。其中约69％为可疑交易。审计人员将这一令人震惊的统计数字归结为身份不明“团体中的个人”。

备忘录指出，由于大多数高风险的赌客来自中国，因为赌客提供英文字体近似的汉字，所以背景资料无法验证。

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备忘录表示：“对前62名赌客列出的52家公司的合法性进行了审查，我们无法确定公司是否存在..无法.确定这些赌客所给出的职位是否和他们购买筹码的现金相符。“

同时，加拿大税务局已经触诊和皇家骑警合作，对B.C省涉嫌洗钱的行为进行调查，包括将调查结果提交给加拿大检察机关进行起诉。

文章来源：http://vancouversun.com/news/national/highest-proportion-of-high-rollers-at-river-rock-casino-are-real-estate-professionals-internal-audit

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共有 1 人参与评论 (其它新闻评论)

评论1	游客 [甘.不.王.经]	2017-10-12 11:52
So nothing happened after the report was submitted to government after 1 yr?? Then what\'s the deal of such investigation? 赞踩回复 0

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