信托帐户涉"洗钱"?西温律师被调查

2017-05-26 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

(加西网综合)BC省律师协会纪律小组经过调查，认为一名西温律师犯有专业不当行为，通过其信托账户清洗2600万元。

B.C省律师协会纪律小组发现，西温唐纳德·古尼（Donald Gurney ）忽视了“警告”，在2013年5月至11月期间，允许多达25,845,489.87元的离岸现金通过其信托账户流动。

根据太阳报的报道，面对去年过热的房地产市场和公众对外资的担忧，协会指西温律师唐纳德·古尼参与了4个有问题长达三年的交易。

专家小组发现他忽视了“警告”，允许离岸现金多达25,845,489.87元于2013年5月至11月期间通过其信托账户流动。

他被控按这笔资金的千分之一收取“所涉风险”的费用。

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但是，专家小组没有找到可信的证人，特别是涉及古尼所知道的和计算佣金费用时。

据说：“他回避说，他不会回答对他提出的问题，并且对于他了解会计规则。”古尼没有询问贷款人、资金来源或客户使用资金是否涉及“可疑情况”下发生的投机交易。凭借他提供的合法性，该现金超出了当局的通常权限，可能用于任何目的，包括金融犯罪甚至恐怖主义。

专家小组在其33页的决定中得出结论“作为一名律师，却无视理性怀疑，除了处理客户验证以及在这种情况下提出问题的询问外，最重要就是（古尼）做出了专业的决定不当行为。“

基洛纳高级律师菲利·里德尔（Phil Riddell）和基洛纳（Kelowna）的律师吉利安·道格斯（Gillian Dougans）补充说：“这是一个案例，古尼对他应作出合理查询的责任不屑一顾，我们也发现古尼在没有提供法律服务的情况下使用了他的信托账户。“

第二次听证会将确定对古尼的行为做出制裁，目前尚未排期。