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华人名流涉嫌中国投资移民大骗局


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(加西网综合)B.C.证券委员会小组于昨天星期一就华人名流,移民商人Paul Oei(黄世惠)涉嫌和B.C省政客们共同诈骗中国投资者一案举行听证会。据称,投资者其中的690万元已经被Oei花光。

移民商人Paul Oei和列市议员律师Joe Peschisolido

根据太阳报的报道,在为期三周的听证会的第一天,B.C省证券委员会指控Oei实施的温哥华回收厂投资建议涉嫌“欺诈计划”。

这个回收工厂是由高贵林港计划,但从未完工,Oei名下的一些公司所涉嫌的诈骗案件发生在2009年至2012年底。

当时,Oei建议把从中国投资者募集到1330万元投资该工厂,他告诉投资者,该工厂得到了B.C省府的支持。

安全委员会执行董事法律顾问Mila Pivnenko表示,Oei将投资者(其中许多人不了解英语,或了解加拿大投资法律)的资金转入Peschisolido and Co.合法的信托中。 该公司当时由列治文联邦自由党议员乔·派西沙利多(Joe Peschisolido)所控制。

法律顾问Pivnenko说,但是从中国投资者所募集的资金,不到一半投资在这家回收工厂创业公司Cascade。

根据指控,Oei把余下的690万元用于和Cascade项目完全无关的费用,包括向个人银行账户转帐、现金提款、信用卡付款、豪车租赁、慈善捐款,以及支付移民和保险业务费用。据称他个人已经花掉其中690万元。单是名贵汽车就有六部,其中一辆豪车是007新片的同款–Aston Martin DB9超级跑车,价值超过30万加元。

Pivnenko在听证上说:“Oei在中国大陆华人社区中非常有名,开着豪车,和政客接触频繁。“

他指,许多中国的投资者被告知,他们可以通过投资Oei建议的这个项目中办理移民。

听证会指,Oei于2009年第一次认识Cascade前首席执行官杰里·萨尔伯格(Jerry Salberg),前高贵林市长和移民法官卢·塞科拉(Lou Sekora)。

顾问Pivnenko说,Oei“利用”中国投资者不能阅读或说英语的弱点,而萨尔伯格不会说中文,所以Oei“把投资者留在黑暗中(...)控制了信息的流通。”

专家小组听取了Oei利用其公司加拿大Manu移民和金融服务公司的银行账户收取了Cascade投资者的资金。他使用了编号公司0863220 B.C. Ltd.和0905701 B.C.有限公司发行文件”名义上称投资者为Cascade股份。“

该小组展示了一些投资者协议,显示中国投资者持有这两家公司股票,但实际并不存在的Cascade公司股份。在某些协议中,Oei的公司--Canadian Manu“看来是担任(Cascade)投资者股份的受托人。”

听证会指,许多投资者认为,根据他们的投资协议,他们拥有Cascade的股份,但他们实际拥有的公司股票编号根本没有价值。
 
Oei的顾问Teresa Tomchak说,Oei否认为了个人目的而使用Cascade投资资金。 Tomchak说,Oei所从事的投资项目是由其律师顾问Peschisolido和其公司推荐。

他指,Peschisolido和公司建议Oei为中国投资者创建0863220 B.C. Ltd.和0905701 B.C. Ltd两家有限公司,Peschisolido的律师事务所也参与了为投资者准备文件和协议。

听证小组展示了追查Peschisolido和Co.的信托分类账户资金到Oei的公司--Canadian Manu的各种银行账户的文件,以及包括Oei个人银行账户。

其中,听证小组看到一笔CIBC支票,以300万元的价格写给Canadian Manu。

这名专家小组听取了这个调查人员的介绍,中国投资者总共投入150万元投资在Cascade项目上。

调查人员周一表示,据Oei解释指投资者曾经为Oei和Oei的妻子预留剩余的150万元作为礼物,。

证券委员会的主要调查员于本周提供了资金流程图,显示了中国投资者提供的1.3亿元的流动渠道,其中160万元直接进入Canadian Manu的银行帐户, 

另外1160万元首先直接进入了Peschisolido和Co.的信托基金。从那里,108万元进入Canadian Manu的银行账户,剩下的135万元转到Oei的个人银行账户。

图表显示,Cascade最终直接从Oei的个人银行帐户收到了约100万元,从Canadian Manu的银行账户收到了540万元。

调查人员指:“剩下的是690万元,是Oei把钱自留,存在欺骗行为。”

Lou Sekora的名字也出现在星期一提交的Cascade项目的财务文件中。小组听取了与Oei和Sekora有关的资金,但是并没有明确提到涉及多少金额。

该小组还在一次展览中,展示了从中国投资者到Canadian Manu银行账户的资金流动,并最终使用了资金。小组显示,21,732元作为费用从Canadian Manu账户转到Peschisolido和Co.。

在单独但涉及该起事件的B.C.最高法院的民事诉讼中,涉及案件的一些中国投资者指控投资移民亏损,并起诉了Oei和他的妻子Loretta Lai,以及Peschisolido和Peschisolido的律师事务所。

不过,Peschisolido和Co.已经否认指控。Oei和他的妻子Loretta Lai也否认了有任何不法行为。

Oei和他的妻子Loretta Lai

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