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加国庞氏骗局频发 800投资者损失千万

2011-04-26 | 来源: 北美中文网 | 转到微信 | 有4人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

(北美中文网综合报道) 近年加国骗局频发，其中不乏以投资为名设下陷阱骗取钱财，如著名的庞氏骗局（Ponzi Scheme）或利用生意机会诈骗，造成不少受害者血本无归，其中一些华裔也成为骗局的受害者。

加男子网设骗局受害者120国

2010年28日，美国政府揭出“庞氏骗局”，指控53岁加拿大男子斯米尔诺通过网站，以17000%的超高回报率，诈骗4万名投资者逾7000万美元，受害人遍布全球120个国家，包括中国、美国、英国、冰岛等。

据悉，斯米尔诺在荷兰设立一个名“致富之路”(Pathway-2-Prosperity)的网站，以高回报、低风险的投资计划诱骗投资者，声称每年回报率达546%甚至17000%，并提供7天、15天、30天和60天的计划以供选择。

　　同时，斯米尔诺以多个假名行骗。他通过一间在加勒比海特克斯和凯科斯群岛注册的公司，在菲律宾和加拿大操作这场骗局。一些较早期参加投资计划的人士获得极丰厚回报，但大多数人都血本无归。估计在2007年至2009年间，他成功诈骗4万人的钱财，总共逾7000万美元。

2009年8月，卑诗证监会（BC Securities Commission）宣布4个省民，在2005至2007年间涉嫌设下庞氏骗局，以月投资回报7%的承诺吸引投资者，导致卑诗省及其他地区的800多个投资者，合共损失1,000万元。证券委员会虽尽力追查投资款项，但由于骗徒早有准备藏匿资金，至今尚未寻回该骗局中剩下的资产。

警方提醒公众，应邀参加一些高回报投资说明会之后，一定要做足功课，调查公司背景、普通参与者真实回报率、启动资金需多少等。

利用生意机会设骗局

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温哥华警方指出，跟其他族裔比较，华人更容易堕入生意诈骗圈套。有不少华裔急于创业和赚钱，以致落入骗徒圈套，最后损失大笔金钱。

据温哥华市警局财物罪案警员指，骗徒通常在本地中文报纸、网站登广告，然后设下圈套等人上钩。曾经有一位刚从中国大陆移民温哥华的华裔男子，在报纸上看到广告称有高回报生意机会，年入可逾10万元，于是按广告上电话联络上对方，对方自称有替某学校清洁的合约。事主经商议后同意支付现金近10万元买下合约。事主和校方联系时，但校方称毫不知情，受害人感到不妙时，再也无法联络上出售合约的人。

其中很多案件，由于嫌疑人和受害人签订的合约经精心设计，内容部分真实，嫌疑人会辩称无意行骗，只是合约细节和交易过程有不当之处，即使警方掌握嫌疑人行踪，也很难当作刑事案处理，受害人须花大量精神和金钱，律师经民事诉讼向对方追讨损失。

警方建议有意创业的人，在签约和付款之前，务必仔细了解合作的生意，掌握对方的真实姓名、电话和住址，查看身分证明，甚至最好为对方拍照留下证据。另外避免用现金或电匯方式交易，确保日后有线索追查。

卑诗低陆平原商誉局（Better Business Bureau for Lower Mainland BC）也提醒这类寻找生意机会的人，当在报纸、互联网或户外小广告上看到类似“自己做老板”、“在家中赚钱”，以及自吹年收入数万元乃至十几万元的诱人广告时，要格外留意。有些生意机会以“特许经营”面目出现，看似合法真实，但最后只会令人赔钱。曾有投资者购入偏僻地区油站和零售店，发现几乎没有顾客光顾。

相关资料：所谓庞氏骗局，是指主持者以投资者的金钱或者后来新加入者的款项作为投资回报，而不是在市场上真正的投资回报。为吸引新人加入，骗局采用的手法通常是宣称回报极高，亦是其他投资所不会保证的。这些骗局最终都会崩溃，因为这些回报需要投资者不断注资以维持骗局继续。

1903年，庞氏(Charles Ponzi)由意大利移民到美国后便是採用这种手法，以致臭名昭暲。他在满地可住了一段时间后，便在波士顿开始诈骗。

在这类骗案中，受害人通常都是朋友、家人、或同一机构内职员。

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注：

地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！

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共有 4 人参与评论 (其它新闻评论)

#92560	游客 [之.何.位.七]	2011-06-01 07:02
每次在电视上看到他为自己做无罪辩护时的嘴里真让人恶心赞踩回复 0

#89340	游客 [及.西.其.子]	2011-04-30 17:05
不会骗，不会榨的就不是生意人，我遇到的那些人生意人，没有一个不啃人的，狗狠。赞踩回复 0

#88852	游客#88845 [后.冬.汉.命]	2011-04-26 21:45
多謝你提供的網站。赞踩回复 0

#88844	游客 [宜.曰.社.人]	2011-04-26 20:52
英文好的可以看证监会的这个网站: http://www.investright.org/, 上面有很多有用的信息. 赞踩回复 0