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纽约新闻: 狂卖假护照 4国身份"开户诈骗"! 纽约总领馆提醒


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最近,纽约(专题)曝出两起看似独立的案件,却指向同一个令人不安的现实——身份造假正在规模化、技术化,并开始冲击普通人的生活安全边界。


一边,是联邦检方公布的“OnlyFake”平台案:一个网站批量生成虚假身份证件,已售出超过1万份假证。另一边,是曼哈顿地区检察官办公室起诉的一起传统金融诈骗案:一名男子使用4个国家的假护照开设银行账户,实施支票诈骗,涉案金额高达33万美元。两条线索交汇在一起,拼出一幅完整图景:从“造假证”到“开户再到洗钱”,一条成熟的地下链条已经成型。

假证平台:一键生成“合法身份”


在“OnlyFake”案件中,检方披露了一个令人震惊的事实:该平台通过合成技术,可以生成看似真实的护照、驾照、社安卡等身份文件。这些文件不仅外观逼真,还能通过部分线上验证系统。



图片来源:司法部

检方指出,该平台已向全球客户出售超过1万份虚假证件,其中不少被用于绕过银行的KYC(身份验证)流程。一些买家甚至直接用这些“身份”去开设账户、转移资金。


一名执法人员在说明中提到:“如果没有技术手段介入,这些伪造文件很难在短时间内被识别。”技术正在降低犯罪门槛,同时提高识别难度。对于普通人来说,这不仅仅是“有人造假证”的问题,而是你所在的金融系统,可能正在被这些虚假身份“渗透”。




图片来源:司法部

传统骗局升级:4本假护照开出一整套账户

在曼哈顿检方起诉的案件中,一名嫌疑人使用来自4个不同国家的伪造护照,在多家银行开设账户,并通过支票欺诈套现。检方披露,该嫌疑人在短时间内完成了完整操作流程:使用假身份开户;存入伪造支票;在银行识别前迅速提现,最终成功套现约11.6万美元。


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