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中国洗钱团伙正通过美国银行转移数千亿美元资金

据华尔街日报报道，美国财政部表示，近年来，中国洗钱团伙似乎通过美国的银行和其他金融机构进行约3120亿美元的非法交易，为墨西哥贩毒集团和其他犯罪组织提供帮助。

这个越来越大的黑市网络，将墨西哥贩毒集团的黑钱与希望将储蓄转移出中国的中国移民联系在一起，正引起特朗普政府的密切关注。特朗普政府希望银行协助打击这一问题。

《华尔街日报》早些时候的一篇报道指出，其中一个网络曾在加利福尼亚州洛杉矶县的多家银行网点，完成了数万甚至六位数的现金存款。

财政部指出，中国洗钱网络如今已成为非法资金服务行业的主导力量，贩毒集团如哈利斯科新生代集团和锡那罗亚集团，正依靠这些网络转移毒品销售所得的利润。

这些网络还涉及“杀猪盘”诈骗、人口贩运和医疗欺诈等犯罪活动。

财政部金融犯罪执法网络发布的报告，分析了2021年至2024年间金融机构提交的137,153份可疑活动报告。根据美国反洗钱法规，银行和资金服务公司必须提交这些报告。

金融犯罪执法网络一位高级官员表示，财政部希望通过鼓励银行识别与中国洗钱者有关的风险信号，为执法部门提供更多线索。

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例如，财政部建议银行重点审查那些持中国护照、进行大额现金存款且与其职业或收入不符的客户。

由于中国法律限制公民每年可转移至境外的资金金额，中国洗钱网络在非法毒品交易中扮演的角色越来越重要。

执法人员称，这些限制促使一些中国人转而求助于地下中介，购买黑市上的美元。随着需求飙升，这些中介开始从毒贩和其他手中有现金的犯罪团伙那里获取资金来源。

特朗普政府已将打击墨西哥贩毒集团作为优先事项。同时，中国在芬太尼交易中的作用——既是芬太尼前体化学品的主要生产国，又日益成为洗钱中心——也成为政府的关注焦点。

如果银行未能充分发现和报告非法资金流动，可能面临高额罚款。

去年，TD银行同意支付超过30亿美元的罚款。美国检察官发现，这家银行被中国洗钱网络利用，在纽约和新泽西洗钱超过4.7亿美元。

特朗普政府官员表示，他们希望减轻银行在遵守反洗钱规定方面的负担。