新加坡: 浙江富豪在新加坡慘遭"殺豬盤" 四名員工騙走4億

2025-03-20 | 來源: 家辦新智點 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

一名中國富豪正在起訴四名前雇員，指控他們多年來通過欺詐交易和虛假索賠從其位於新加坡的家族辦公室熊貓企業（Panda Enterprise）和利豐國際（LFI）竊取資金。這一事件凸顯了某些家族辦公室結構的脆弱性。

該富豪為家族辦公室熊貓企業（Panda Enterprise）和利豐國際（LFI）的掌控人鍾仁海。鍾仁海指控稱，這四名前雇員濫用他的信任和信心，多年來將7,400萬新元（約合4億人民幣）轉入自己的賬戶，或未經授權挪用屬於他的資金。

針對這四名前雇員，他已向法院申請下達一項全球凍結令和所有權禁令。該公司是一家由上述前雇員（均為股東）設立和控制的實體。在2015年5月至2024年2月期間，他們是LFI唯一駐新加坡的員工。

3月14日，新加坡高等法院維持了針對前雇員和新加坡財富的全球凍結令。法院命令也稱為“資產凍結令”，禁止一方處置或處理其資產。

大量財務不當行為和偽造文件

鍾仁海發現工作人員涉嫌在2023年12月挪用了LFI及其家族辦公室的資金，這導致這四人於2024年1月被免職。

2024年1月底，鍾仁海聘請了外部法務會計師事務所Alvarez & Marsal (A&M) 對員工涉嫌的不當行為進行獨立調查。經過九個月的調查，調查於2024年10月25日完成。A&M得出的結論是7400萬新元被挪用，並錯誤地從鍾先生或LFI的銀行賬戶支付給了前員工。

裁決由法官於2025年3月14日做出，詳細說明了一項復雜的計劃，該計劃在數年間從鍾仁海位於新加坡的公司熊貓企業和利豐國際（LFI）挪用資金。

這四個人Goh Sock Ngee (又名 Shannon)、Lim Wee Siew (Alice)、Eileen Ealham和Yap Shin Tze (Richard)，曾是LFI僅有的駐新加坡員工。

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法庭還發現，被告控制的實體Singa Wealth (BVI) Holdings Ltd在協助涉嫌欺詐行為中發揮了作用。

後來，Alvarez & Marsal調查發現了大量財務不當行為的證據，並因此提起了法律訴訟。判決概述了幾起關鍵的欺詐行為。最嚴重的一起是偽造MT103 SWIFT付款文件，這是國際電匯使用的標准信息。

根據法庭記錄，Shannon於2023年10月25日向鍾仁海發送了一份偽造的MT103，聲稱Singa Wealth已向LFI轉移了2200萬新元。此前，鍾仁海要求Shannon提供證據證明Singa Wealth是否已將資金存入LFI 用於員工的投資。

2023 年11月10日，鍾仁海進一步懷疑LFI向Singa Wealth進行了某些未經授權的轉賬，因此要求提供Singa Wealth和LFI之間的轉賬記錄，金額高達2500萬新元，Shannon隨後重申了偽造的 MT103。

然而，偽造的MT103反映了2023年7月24日Singa Wealth向LFI進行的2200萬新元交易。但是從報告中可以清楚地看出，這筆交易從未發生過，因為LFI從未收到偽造的MT103中聲稱的金額。

Shannon稱，她無意中將偽造的MT103發送給了鍾仁海，偽造的MT103是一張匯票，因為上面沒有銀行抬頭。她進一步聲稱，鍾仁海不可能認為這是一筆真正的交易，因為它顯然不是由銀行准備的。她還聲稱，制作MT103是一種常見的做法，目的是讓供應商放心。她還稱，偽造的MT103是在共享驅動器中發現的，她不知道是誰准備的。

該文件包含與LFI向另一個實體支付的合法款項相同的交易參考號，證實該文件已被更改。法官在判決書中指出：“偽造的MT103是為了欺騙鍾某，使其相信原告的資金未經授權被轉移到Singa Wealth。”

另一個重大發現是2019年至2022年期間支付給員工的工資和獎金被少報。報告發現，Shannon、Alice和Eileen共收到836萬新元的超額付款，但並未向鍾仁海進行妥善披露。