美司法部:包括中國公民在內的跨國洗錢組織認罪

2024-10-31 | 來源: VOA美國之音 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美司法部：包括中國公民在內的兩名跨國洗錢組織成員承認將數千萬美元的販毒收益進行洗錢 https://t.co/34CyO80BwX

— 美國之音中文網 (@VOAChinese) October 30, 2024 美國司法部星期三(10月30日)宣布，一名佐治亞州男子當天對卷入串謀將外國販毒組織販毒所得的數千萬美元進行洗錢的指控承認有罪。這些販毒組織包括錫那羅亞卡特爾(Sinaloa Cartel)和哈利斯科新世代卡特爾(Cartel de Jalisco Nueva Generación)。司法部還說，今年8月5日，一名居住在伊利諾伊州的中國公民對參與同樣的洗錢陰謀認罪。

根據法庭文件，今年46歲、居住在佐治亞州比福德的譚力培(音譯，Li Pei Tan)和今年41歲、居住在伊利諾伊州芝加哥的中國公民陳超傑(音譯，Chaojie Chen)為某個洗錢組織工作，該組織把主要通過墨西哥而向美國輸入並分發的非法藥物所獲取的數以百萬美元計的收益進行洗錢。

司法部說，譚力培和陳超傑以及同伙在美國各地旅行，收集販運芬太尼、可卡因和其它非法藥物的收益，他們與在中國和其他外國的同伙溝通和協調，做出安排，通過掩蓋性質的金融交易來對販毒收益進行洗錢，包括一套基於貿易的復雜洗錢陰謀，在這項陰謀中，被告在美國購買大宗電子產品，將這些產品運往在中國的同伙。

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司法部說，在陳超傑今年5月被捕之前，執法部門在多次場合並從美國各處地點從他那裡扣押了大筆現金形式的幾十萬美元販毒收益。此外，譚力培在南卡羅來納州試圖運送超過19.7萬美元的販毒收益時被執法部門攔截。

司法部說，他們兩人對串謀洗錢的指控表示認罪。作為認罪的一部分，他們同意向政府上交大量資產，包括一處住所、一支槍、防彈服和超過27萬美元的被扣押貨幣。此外，他們還同意接受總額超過2300萬美元的罰款判決。

陳超傑定於11月14日接受量刑裁決，譚力培定於2025年2 月7日接受量刑裁決。陳超傑和譚力培分別面臨最高20年的監禁。司法部說，聯邦地區法院法官的任何量刑裁決都將考慮美國量刑指南和其他法定因素。