劲爆!加国大批律师参与洗钱贩毒诈骗

2024-06-27 | 来源: 加国无忧 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

调查新闻基金会和CTV新闻获得了一份从未发布的报告，显示加拿大律师们在帮助犯罪分子洗钱方面发挥了关键作用。

根据卑诗省法律协会的说法，多年来，温哥华律师Ronald Pelletier帮助诈骗者隐藏黑钱。

法律协会法庭裁定，2014年至2018年期间，这位温哥华律师通过他的信托账户转移了客户超过3100万元，并且他知道这些客户正在被美国当局调查涉嫌操纵股票。

他在18个月内购买了20部“临时”手机，担心警方可能在监听。他在电子邮件地址中使用化名。如法庭裁决所述，他通过转移这些黑钱赚取了近90万元的“法律费用”。

2023年11月，Pelletier成为卑诗省首位因洗钱而被取消律师资格的人。法律协会法庭形容他的行为为“完全放弃了律师应遵守的伦理标准”。

但是，加拿大金融犯罪监管机构的一份报告显示，Pelletier并不是唯一参与洗钱的律师。

加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）2022年的报告发现，法律专业人员和律师事务所“涉及广泛的可疑活动”，包括与有组织犯罪团伙、毒贩和诈骗交易。

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图源：Zak Vescera / Investigative Journalism Foundation and CTV News

图源：CTV News

在对2017年至2020年期间近220亿元交易的分析中，Fintrac发现加拿大的律师们促成了涉及有组织犯罪团伙的交易，这些团伙与外国银行和“通过购买高价商品如房地产、汽车和奢侈品进行洗钱”的个人有联系。

在2017年至2021年间的229个案例中，Fintrac将这些信息发送给了警方和国家安全机构，意味着该机构怀疑存在洗钱或恐怖融资行为。

报告称，在92次披露中，Fintrac发现法律职业与其所描述的“职业洗钱计划”之间存在联系。报告称，这些网络代表大型跨国有组织犯罪团伙，如毒品贩子和摩托车帮派，进行“大规模洗钱”。