兩中國公民被控布局"殺豬盤" 洗錢$7300萬

2024-05-17 | 來源: 洛杉磯華人資訊網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

據美國司法部5月16日發布的信息，美國地方法院公布了一份大陪審團起訴書，指控兩名中國公民在一項殺豬盤洗錢計劃中發揮了主導作用，其中一人是聖蓋博谷居民，另一人是天普市（Temple City）居民。

來源：司法部網站截圖

41歲的李大仁（Daren Li，音譯）擁有中國和聖基茨和尼維斯（St. Kitts and Nevis）雙重國籍，同時也是中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國的居民。他於4月12日在亞特蘭大國際機場被捕，隨後被送回加州。

張一成（Yicheng Zhang，音譯），38歲，中國公民，天普市居民，16日在洛杉磯被捕並被傳訊。

李大仁和張一成都被控串謀洗錢和六項重大國際洗錢罪。如果罪名成立，兩人都將面臨每項罪名最高20年監禁。

張一成16日對指控表示不認罪，審判日期定於7月9日。他目前仍被聯邦拘留，拘留聽證會定於5月21日舉行。

聯邦地方法官已下令將李大仁監禁，不得保釋，他將於5月20日接受傳訊。

根據法庭文件，李大仁、張一成和其他同伙涉嫌管理一個國際集團，對加密貨幣投資詐騙（俗稱“殺豬盤”）的收益進行洗白。

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這些“殺豬盤”的受害者被說服將自己的資金轉入以數十家空殼公司名義開設的美國銀行賬戶，這些空殼公司的目的顯然是為洗錢提供便利。然後，洗錢網絡以隱藏資金來源、性質、所有權和控制權的方式，幫助將這些資金轉移到其他國內和國際銀行賬戶和加密貨幣平台。

最終，共計7,300萬美元被存入巴哈馬群島的銀行賬戶，在那裡轉換為虛擬資產USDT或Tether。檢方指出，參與該計劃的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。

李大仁和張一成涉嫌指示洗錢網絡中的同伙以各種空殼公司的名義開設銀行賬戶。一旦受害者將資金匯給空殼公司，李大仁和張一成就會監視下級同伙將資金轉移到巴哈馬的Deltec銀行賬戶。

其中一個Deltec銀行賬戶是在李大仁的資助下運作的。據稱，這些資金隨後被轉換成加密貨幣，並被發送到虛擬資產錢包，其中至少有一個由李大仁控制。張一成還被控直接收受了受害者的資金。

司法部稱，為了進行這次洗錢調查，各機構合作收集了大量證據，包括洗錢網的傭金結構，使用的各種空殼公司，受害者信息，以及至少一個同伙打給美國金融機構的視頻電話。

副檢察長Lisa Monaco指出：“加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和在線通訊的無國界特性欺詐受害者。雖然加密貨幣市場中的欺詐采取了許多形式，並隱藏在許多遙遠的地方，但其肇事者並不逃脫法律的制裁。今天，李大仁和張一成被指控領導一項與國際加密投資騙局有關的洗錢計劃，涉案金額至少為7,300萬美元。這些逮捕行動得益於我們美國和國際合作伙伴的協助，體現了司法部持續打擊整個網絡犯罪生態系統和阻止各個金融市場欺詐的承諾。”

美國特勤局調查助理局長Brian Lambert說：“殺豬盤等復雜的金融欺詐對美國的金融基礎設施構成了明確而現實的威脅，無數美國人繼續成為這種掠奪性活動的受害者。2023年，特勤局和合作伙伴追回了超過11億美元的金融欺詐資金，今年我們有望超過這一數字。”

去年12月，美國司法部指控另外4名嫌疑人——張路（Lu Zhang，音譯）、賈斯汀·沃克（Justin Walker）、約瑟夫·黃（Joseph Wong）和朱海龍（Hailong Zhu，音譯）——涉嫌參與一項大規模殺豬盤計劃，導致受害者損失超過8,000萬美元。