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深陷"28亿质押疑云"中的渤海银行 | 温哥华财税中心


深陷"28亿质押疑云"中的渤海银行

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  近日,济民可信集团旗下两家子公司存于渤海银行南京分行的28亿元存款,被用于为另一家无关联的公司提供票据融资担保一事,引发广泛关注。


  10月27日,极目新闻记者实地探访了渤海银行南京分行营业部,目前银行相关业务正常运转,当地有个别储户担心投资会受到影响,特意到银行查看。

  济民可信集团工作人员回复极目新闻记者称,集团已于9月3日向无锡警方报案,案件正在调查中。目前企业已进行内部排查,排除了内部人员参与的可能性。

  追问:银行此前为何不报警?

  据报道,济民可信集团两家子公司山禾药业与恒生制药在渤海银行南京分行的总存款数为33亿元人民币,其中28亿元在企业不知情的情况下被用于为华业石化南京有限公司(下称“华业石化”)提供票据融资担保。

  报道中还提及,今年8月25日,因华业石化未能在还款日偿还贷款,渤海银行南京分行仍然划扣了恒生制药5亿元存款,后来又退回5000万元。

  10月24日凌晨,渤海银行南京分行发布声明称,在与相关企业日常业务办理过程中,该分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。他们郑重承诺,将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

  

  同日,济民可信集团官方微信发布《六问渤海银行南京分行》一文,就集团共28亿存款被莫名质押为第三方提供贷款担保一事,提出六个疑问,并请渤海银行南京分行给予正面回复。

  


  关于银行报警的疑问,济民可信集团提出:8月19日,该集团财务人员致电渤海银行南京分行要求立刻报警,银行为何当时不报警?8月21日至8月26日期间,双方多次交涉并正面表明该集团及子公司从未办理也从未授权他人办理存款质押,在明知质押担保过程可能存在犯罪行为时该行为何依然不报警?济民可信集团还就“强行划扣4.5亿元,是保障客户资金安全?”“贵行与华业石化究竟是何关系?”等接连发问。

  另外,济民可信集团还质疑银行方出具虚假询证函。该集团称,2021年3月,无锡方盛会计师事务所对山禾药业进行例行调查时,向渤海银行南京分行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下,银行回复“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符”。另一方面,济民可信集团称渤海银行南京分行营业部相关负责人8月21日已承认“每笔存款存入后的几天内即遭质押”。

  极目新闻记者注意到,截至27日下午4时许,渤海银行南京分行并未就此事进行回复。

  探访:个别储户想提前兑付理财产品

  27日上午11时许,极目新闻记者来到渤海银行南京分行营业部,看到银行大厅内有少量顾客出入,自动取款机能正常办理取款业务。

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