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警方偵破特大非法經營期貨案：搗毀15處窩點...

警方偵破特大非法經營期貨案：搗毀15處窩點...

2024-04-07 | 來源: 法治日報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

打著現貨交易的幌子，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”、快進快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導致3300余名投資者虧損2.24億元……

近期，甘肅省蘭州市警方經過數月縝密偵查，偵破一起特大非法經營期貨案，搗毀網絡平台不法窩點15處，現場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部，凍結涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網追逃6人，實現了對幕後金主、不法團伙骨幹和相關黑灰產業的全鏈條打擊。據悉，該案是甘肅首例非法經營期貨案件。

公司非法從事期貨交易

2023年5月5日，蘭州市公安局經偵支隊接到甘肅省公安廳經偵總隊轉辦的一條線索，反映蘭州某商品交易公司非法從事期貨交易。接到線索後，在甘肅省公安廳經偵總隊指導下，蘭州警方成立專案組對蘭州某商品交易公司非法經營期貨案開展全面調查。

經查，2021年7月以來，蘭州某商品交易公司在未取得經營期貨業務資格的情況下，購買軟件搭建交易平台，通過編寫運算代碼對購買的期貨品種數據進行更改後發布，在搭建的交易平台上形成虛假期貨大盤數據K線圖和分時圖走勢。

該公司與“經紀人”（吸粉引流團伙）合作，由吸粉引流團伙在線上推廣宣傳交易平台，聯系銀行開通交易平台資金劃轉通道，誘騙投資者在平台建立個人賬戶，再由吸粉引流團伙成員冒充資深期貨股票分析師，建立社交群，打著現貨交易的幌子，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”、快進快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導致投資者虧損。

該虛假期貨交易平台注冊會員人數7400余人，發生實際交易人數4600余人，涉案金額6.45億元，其中受損人數3300余人，受損金額2.24余億元，投資者遍布全國。

頻繁交易虛假期貨產品

“去年3月，我在某平台看視頻時，偶然刷到一財經主播正在講解關於期貨方面的內容，我對期貨並不了解，但被主播天花亂墜的介紹所吸引，下載了一個App並加入了聊天群。在群內‘專家’手把手的指導下，6個月時間裡虧損了30余萬元。”據受害人王女士回憶，在App內每筆交易都會收取高額手續費，但投資後一直在虧，緩過神兒的她感覺被騙趕緊報了警。

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專案組通過對市場監管、稅務、銀行等相關海量數據進行碰撞比對，綜合運用大數據篩查，對交易平台App溯源解析，調取後台海量數據進行分析後，一個由幕後金主、吸粉引流、技術支撐、資金結算等不法團伙組成，跨多個地區的虛假期貨交易平台非法經營犯罪網絡浮出水面。

“不法團伙組織嚴密、分工明確、進行層級管理，由交易平台幕後金主負責監督整個公司運營和利益分成，統計交易平台每日資金結算，並與吸粉引流團伙對接，解決客戶注冊、投訴等問題。”專案組民警張向陽介紹，平台有專門的技術團隊，負責運營、維護，處理吸粉引流團伙和客戶資金結算問題。吸粉引流團伙向全國各城市投資者推薦交易平台，以專業輔導為噱頭，把投資者拉進由他們公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群，通過公司員工鼓動、引誘發展客戶安裝交易平台，並冒充資深期貨分析師“點對點”指導投資者在平台頻繁交易虛假期貨產品，詐騙投資者本金和手續費。

專案組還邀請檢察院、證監部門介入指導偵查工作，對證據提取、事實認定、法律適用提出意見建議，准確掌握專業領域知識，明確偵查取證方向。

“期貨類犯罪案件都要精准找出交易數據的關聯性，我們從海量的數據中尋找蛛絲馬跡，將涉案賬戶分為兩類，一類虧損賬戶，基本上是被‘割韭菜’了；另一類大額賬戶基本是團伙成員自己在操控，用來吸引更多的人參與。”辦案民警王哲介紹，經過警方4個多月的偵查，對涉及13個省、31家公司、上千萬條數據逐個分析，全面掌握了該不法團伙的層級、結構及作案手法，研判出幕後金主、吸粉引流和技術支撐團伙的相關信息。

斬斷非法經營期貨鏈條

2023年11月3日，在甘肅省公安廳經偵總隊、蘭州市人民檢察院的指導下，專案組組織城關分局、七裡河分局等300余名警力，組建9個抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州等地統一開展抓捕行動，搗毀網絡平台不法窩點15處，現場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部，凍結涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網追逃6人。2023年12月4日，經公安部經偵局批准，又發起全國集群戰役，進行全方位、多維度打擊。

“該案是一起涉案人員多、涉及地域廣的特大非法經營期貨交易案，也是近年來甘肅省抓獲人數最多的一起經濟犯罪案件。此案的偵破，斬斷了一條虛假期貨交易犯罪鏈條，實現了對期貨領域新型犯罪打團伙、打幕後、打金主的全鏈條打擊。”蘭州市公安局經偵支隊支隊長金江海說。

警方提示，廣大群眾應增強自我保護意識和投資風險意識，自覺遠離非法期貨投資活動，做到“三辨”：一辨業務資質，期貨行業都是特許經營，開展業務必須經過中國證監會批准或備案，取得相應業務資格；二辨營銷方式，開展期貨業務，要遵守法律法規有關適當性管理的要求，合法的經營機構在進行業務宣傳推介時會按要求揭示業務風險，不會承諾最低收益；三辨匯款賬戶，投資客戶應前往合法期貨投資機構開立期貨賬戶，從而開展期貨交易。