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反著來!大溫地產公司起訴聯邦機構

[業界資訊] 反著來!大溫地產公司起訴聯邦機構

2021-12-07 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有12人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

（加西網綜合）洗錢，被BC省政府視為頭等大事一直在嚴懲，很多幾年前的交易都被悉數翻出，讓不法分子通過洗錢所獲利的行為公之於眾。

然而，最近，大溫一家房產經紀公司則反著來，在被處以巨額涉嫌洗錢罰款之後，將聯邦政府的反洗錢監管機構告上了法庭。

根據《溫哥華太陽報》的消息，大溫這家房產公司在本拿比、列治文、素裡等地都設有辦公室，也是一家中等規模的經紀公司。

今年初，加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）發布通知，稱這家房產公司存在違規行為，其中有 6 條都涉嫌違反了加拿大反洗錢相關法案。

Fintrac 指出，這家房產公司的違規行為主要是由於自身在流程方面違反了反洗錢的有關規定。

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一項指控涉及：未能制定完全涵蓋驗證客戶身份、確定第三方、記錄業務關系和接收資金的要求的合規政策和程序。

另一個與據稱：未能充分評估和記錄其地理位置、產品和交付渠道的洗錢或恐怖活動融資風險有關。

第三條違規是：在有合理理由懷疑交易與洗錢犯罪有關的情況下，未能提交可疑交易報告。

該公司的律師指出，該公司否認 Fintrac 的任何指控，此外，該公司也沒有任何實際行為參與、或從事洗錢活動。

然而，當這家公司否認了指控之後，他們還是收到了加拿大金融監管機構 Fintrac 處罰的 $255,750 行政罰款（administrative monetary penalty）

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注：

地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！

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當前評論

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評論9	pws07	2021-12-07 16:47
有錢可以打官司贊踩回復 0

評論8

damnff

2021-12-07 16:15

星期五寫道:

英文原文上有：Pacific Place-Arc Realty Ltd，中文報道語焉不詳

是噢，看來這次猜錯了，之前哪家實在是太出名了

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評論7	周公權	2021-12-07 10:21
我們每個人，尤其是移民，都有過受政府強烈抑制的心理恐懼經歷。但避免受迫害的恐懼應該是做為個人，起碼的權利，不用講那些追求，民主和自由的人了。贊踩回復 0

評論6	zaku2	2021-12-07 10:17
才罰2萬5，洗多少？呵呵贊踩回復 0

評論4

星期五

2021-12-07 10:13

damnff 寫道:

會不會是之前的新。。。。哪一家？

英文原文上有：Pacific Place-Arc Realty Ltd，中文報道語焉不詳

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評論3	周公權	2021-12-07 08:54
這才是體現了加拿大民主，法制思想在普通人心中的地位。對於有忠君落後文化思想的華人來講不可思議。實際上，所謂政府也就是我們隔壁鄰居的人在控制，他們肯定有做錯事的時候。因為你明天也可能做政府的人，我們也會犯錯。需要公平的社會機制，加拿大這個系統是目前人類最有效率的社會系統。贊踩 2 回復 0

評論2	damnff	2021-12-07 08:15
會不會是之前的新。。。。哪一家？贊 1 踩回復 0

評論1	游客 [三.昔.傳.說]	2021-12-07 08:05
哪家地產公司？名字。贊踩回復 0

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