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_NEWSDATE: 2023-12-01 | News by: 加西网 | 有31人参与评论 | 专栏: 地产投资 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
根据 BC 省府今年早些时候推出的打击洗钱的新措施,包括“不明财富令”(unexplained wealth orders),要求业主解释财富的来源,以购买豪宅和汽车等资产。
所谓的不明财富令必须在每个案件中通过法院申请并满足某些测试,但如果通过,被指控的肇事者将承担相反的责任,解释资金从哪里来购买他们的资产,如果有涉嫌犯罪活动或腐败。
BC政府表示,还将为公司所有受益人创建一个公共登记处、确保公司不会被用于洗钱,旨在创造更高的透明度和信心。
联邦政府还宣布将引入公共企业受益所有权登记处,魁北克省也建立了这样的登记处。
BC 省公共安全部长兼副检察长 Mike Farnworth 表示,BC 省的不明财富令借鉴了英国的经验来制定的,相信其可以更有效的应对挑战。
在本案中,BC 省提交的文件中称最高法院裁定,价值 2 亿元的国际股票欺诈案曾通过位于盐泉岛的一个住宅进行洗钱。
根据 BC 省评估局的信息,盐泉岛的这套房产现在价值 180 万元,包括 10 英亩土地。是 2017 年 11 月 3 日以 100 万元的价格直接购买,没有抵押贷款。
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