华裔高管窃取3千万美元遭美国司法部起诉

_NEWSDATE: 2025-02-13 | News by: 大纪元 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
美国司法部长办公室周四（2月13日）发布公告，宣布逮捕一家房地产公司的高管高峰（Kevin Feng Gao，音译），指控他欺诈银行，窃取3,000万美元作为在曼哈顿房地产的投资。今天，他在纽约联邦地方法院出庭。

纽约南区检察长丹妮尔‧沙宣（Danielle Sassoon）表示：“如指控所述，高峰精心策划了一个复杂的骗局，创建了一个欺诈性的、未经授权的银行账户，并利用该账户从一位房地产投资者手中窃取了3,000万美元。（他的）银行欺诈骗局，破坏了我们金融体系的完整性。”

联邦调查局（FBI）纽约分局助理主管詹姆斯‧丹尼希（James E. Dennehy）表示：“高峰涉嫌开设了一个未经授权的公司银行账户，以截留和盗取3000万美元的投资。他从这个涉嫌设立的非法银行账户中，挪用了大笔资金，使其偏离了原定的用途。FBI将继续抓捕所有采用欺骗手段，窃取不属于他们的东西的人。”

根据起诉书的指控，高峰实施了一项欺诈计划，以一家曼哈顿房地产开发项目管理公司的名义开设了一个银行账户，但他并未得到该公司的授权。他是另外一家公司的高管，那家公司参与了该房地产项目的合资开发。高峰并未获得管理公司的授权，就以其名义开立了账户，这属于“欺诈账户”。

当他申请开设“诈骗账户”时，他向联邦存款保险公司（FDIC）承保银行的员工做了虚假陈述，谎称他是在管理公司的许可下开设账户的。当银行员工要求他提供管理公司经营协议的副本时，他提供了一份虚假文件，而不是实际的经营协议。

在他开设了欺诈账户之后，一家投资公司同意向管理公司的房地产开发项目投资3,000万美元。该公司将其3,000万美元转入了高峰设立的欺诈账户，而不是管理公司持有和控制的合法账户。高峰随后把这3,000万美元分散到他和同谋所控制的几个账户。

高峰现年37岁，来自纽约王后区。他被控一项银行诈骗罪，最高可判处30年徒刑。此案的最高刑期将由国会制定。
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分类：美国新闻

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