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日期: 2022-10-07 | 來源: 加西網 | 有7人參與評論 | 字體: 小 中 大
加西網 westca.com 報道
2014年至2015年期間,溫哥華華裔居民W某 和L某以及素裡居民V某招攬BC省投資者,組織活動並出售美國公司會員單位,承諾為巴西和非洲的虛假金礦業務提供高額、無風險回報。
委員會在10月6日裁決中指,實際上這個DFRF企業有限公司的唯一資金來源是投資者,一些投資者也匿名講述他們被騙的遭遇。
損失慘重,親人不和
一位投資者是一名41歲的園藝師,在這起案件中損失了6萬元,他還介紹了家庭成員進行投資,導致兄弟損失了1.5萬元,叔叔損失了1萬元。他作證稱欺詐行為 "對他及家人的關系產生了重大和永久的不好影響",包括關系疏離。
一名來自約旦的38歲學生和移民也損失慘重,她和伴侶投資並損失了15,000元。這位溫哥華居民稱這一經歷是 "經濟上的損失和情感上的折磨"。
一位列治文有四個孩子的母親也稱她在事件不僅失去了儲蓄,還失去了她介紹給騙子的朋友。她也導致她丈夫和其他家人損失了資金。
欺詐源於佛羅裡達州
2019年10月22日,美國證券交易委員會對涉及龐氏騙局的四個主要發起人進行判決。美國證券交易委員會指這4個發起人通過以金字塔計劃的方式招募新成員,從至少1400名投資者那裡籌集了1500多萬美元,以持續其欺詐行為。
三名發起人支付了16萬美元的罰款,而居住在佛羅裡達州的巴西人Daniel Fernandes Rojo Filho被處以100萬美元的罰款,並被勒令償還近1020萬美元。
BC省證券委員會BCSC也裁定大溫華裔居民W某 和L某以及素裡居民V某參與了這項欺詐行為,代表DFRF積極招攬BC省的投資者,而且他們知道或應該知道發起人正在實施欺詐。
BCSC還公布所采取的一些措施:根據線索,BCSC的調查人員前往溫哥華的Fairmont Pacific Rim酒店參加一個促銷活動。
根據調查結果,當時W某還在會上發言,稱她是一名有金融服務、房地產開發和礦業開發背景的會計師。她稱投資DFRF可以為普通人積累巨大財富的機會。她還展示DFRFF在佛羅裡達州的美國總部 和DFRFF的加拿大總部(Jameson House大樓)的照片,W某指位於溫哥華的金融區。
委員會稱,當時與會者被告知會員資格可望每月獲得高達15%的利息回報,而且本金有保險保障。
根據小組的調查結果,華裔W某 "是一名受過培訓的會計師,曾在一家大型會計師事務所實習並擔任審計師",而華裔L某是一名商人,"參與了一些小型企業,包括至少一個多級營銷業務",另外一名V某則是銷售保險和共同基金產品的注冊人。
委員會在聲明中稱這三人大力推廣金礦,即使意識DFRF亮起了紅燈,包括不合理的高回報的承諾,缺乏有關其財務或礦井的細節,以及BCSC對投資者的警報,但這三人繼續向不知情的投資者推廣這個根本不存在的項目。
專家組認為這三人的欺詐行為違反了BC省證券法,並會在未來舉行制裁聽證會。
在這次對三人的裁決之前,當局在2021年4月20日發現,本拿比的華裔C某和素裡另外一人也卷入該案,欺騙了52名省投資者。
C某已經向BCSC支付了13.5萬加元,另外一人也支付了6500加元。
對自稱投資高回報,大家還是留點心吧!
REF:
https://www.richmond-news.com/local-news/gold-mine-ponzi-...
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