温村华裔涉1.1亿洗钱BC盯中国通缉 [有89人参与评论]

温村华裔涉1.1亿洗钱BC盯中国通缉

日期: 2022-05-27 | 来源: 加西网 | 有89人参与评论 | 字体: 小中大
　　加西网 westca.com 报道
在2019年，BC政府成立库伦委员会（Cullen Commission），专门调查当地洗钱及黑钱与房价飙关系问题。

委员会中提到的BC省政府正在调查温哥华的一名华裔男子的洗钱案因被指控涉及中国军队高官谷俊山的重大腐败案而被中国政府通缉。

该案涉案金额高达1.14亿加元，此人与家人一起在温哥华买了两栋豪宅，总值3000多万加元。

其中他的女儿当年以学生身份花1200万现金在温哥华买了一栋豪宅。

BC省政府认为洗钱案推高了温哥华乃至加拿大的房价，不久将提交最终调查报告。

Luxury mansions. Millions in suspicious bank transfers. And concern that a Chinese businessman accused of bribery helped froth Canada’s housing market https://t.co/EZ76zhZRvG via @torontostar
— Ian Young (@ianjamesyoung70) May 27, 2022

据多伦多星报报道，当事人R 2006年从中国移居加拿大之前，他的年收入最多是4.1万元，他的妻子是一名文员。

虽然他们的收入不高，但移民加拿大几年后，共有1.14亿加元陆续转入R在加拿大的银行帐户中。

前不久还在打移民官司想办法留在加拿大的R。

他因涉谷俊山腐败案而被中国政府通缉，据称得到军方高层通报，隐藏了原名逃离中国。

调查发现，R2006年移民加拿大时，对移民官称自己年入仅4.1万，妻子是名普通职员。

几年后，先后总计1.14亿加元打进R家在加拿大的多个银行账户。

如今，R家在温哥华有2处可以俯瞰太平洋的豪宅，一幢是2016年以1,560万加元购买，不远处另一幢是其女于2012年25岁时，以学生身份以近1,400万加元全款购买。

调查发现，R这些钱，都是通过离岸皮包公司和香港钱庄转入。

R在2007年以不到230万加元的价格买了一套房子。当年他和妻子为联名共有人。他们去年以490万加元卖掉了这座房子。

为躲避中国政府通辑，R家3口人购房时都改了名字。

R律师称R虽卷入中国大陆一起争议极大的土地交易，但没贿赂任何人，只是被一场中国军队政治内斗无辜牵连，2006年移民加拿大收入申报低，是因为此前一笔巨额土地开发项目影响当年收入申报。

《多伦多星报》和有组织犯罪和腐败报告项目（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）启动了一项联合调查，首次确认R及其家人通过离岸空壳公司和香港货币兑换转移了数百万元来源不明的可疑资金，R及其家人正是幕后黑手。

据Business in Vancouver报道，BC省洗钱调查委员会在长达18个月的调研中发现R案，这是调研1000多个案例中最典型的一个，涉及被怀疑洗黑钱的一些重要方面，例如代人购买、模煳的公司结构、欺诈、分散资产（特别是房地产）及与有组织犯罪、腐败有关。

个案研究显示，R利用他的妻子、孩子和母亲，把资金从香港转移到加拿大、在温哥华购买豪宅和至少一间总部设于巴哈马的空壳公司。

调查发现，R夫妇2006年抵加前，就已将126万加元弄入加拿大，2010年起巨额资金开始不断流入加拿大。

瑞银（UBS）加拿大分行发现账户资金流入可疑，曾一度要求R说明资金来源，R从未回复。中国官媒称，R在上海一个前军用机场地皮上的地产开发，是谷俊山主管项目之一。

随后瑞银关闭R家人账户，要求R家人将钱转入其它银行。调查发现，R家人在帝银、RBC、汇丰（HSBC）和满银等多个大银行都有账户。

至于R为获得加拿大公民身分而与联邦政府正在进行的法律诉讼，Waldman没有发表评论。

他说：鉴于他目前所处的情况，显然压力非常大的，但他相信加拿大的法律制度。

R申请加拿大公民身分的法律争议文件已被密封。一份判决书显示，R在成为永久居民之前，被加拿大移民当局指控虚假陈述和涉及有组织犯罪。

加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）的报告显示，联邦政府一直在暗中通过可追溯到2006年R抵达加拿大之前的文件，以分析他的财富来源。

FINTRAC报告显示，这些资金透过60次不同的电子资金转账、7次大额现金交易和两份可疑交易中转来。

根据个案研究，R夫妇在温哥华以200万至300万元的价格购买了他们的第一间房子。

2012年，他们的女儿以1,470万在Point Grey海滩购买了一座带有网球场和游泳池的豪宅。BC省评估局将该房产列为温哥华第98位最有价值的房产，目前价值1,900万加元。

R在2016年以至少1,500万元购入第二间房屋，孩子也在同年购买了价值100万至200万元第二套房。

即便如此，除了购买这些房产，他们从香港汇入的约1.14亿元目前不清楚其他钱去了哪里。

为躲避中国通辑，R家3口多次改名，R女入籍申请因父亲一案牵连也一直悬而未决。

R的律师称，R家人在加拿大生活虽奢侈，但因移民官司和遣返风险，加上加拿大境内特务可能时不时骚扰，仍时时生活在惴惴不安之中。

2019年，BC省政府的一个专家小组估计，仅在上一年就洗白了超过70亿元的赃款，其中有53亿元是通过房地产洗白的，导致住房价格上涨约5%。

这个问题也延伸到了加拿大的其他城市，特别是大多伦多地区，根据加拿大皇家银行经济学的数据，大多区的房价在2月份超过了温哥华，成为全国买房最贵的地方。

针对此案，加拿大司法部、中国驻渥太华使馆与几大银行均拒绝评论。

温哥华前刑事律师Mary-Jane Bennett表示，目前R氏父女2人虽仍在等入籍结果，但现有证据已足以让加拿大当局采取措施，如没收R家财产等。
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