帮香港客户这样买房 BC律师被罚
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(加西网综合)近日,BC省律师协会( Law Society of B.C.)宣布裁决,一位华裔律师因帮助客户这样买房,或无意间涉嫌协助他人洗钱1400万加元,而被律师协会处罚,停牌3个月,外加缴纳罚款$35,209.83。
根据裁决书的记载,这一案件可以追溯到2015年,华裔Y姓律师自1995年取得律师牌照以来,主要从事房地产过户,此前从未有过违规行为,但这次行为仍然值得很多人警惕。
根据文件记录,Y姓律师在2015年接到一位来自香港的客户的购房需求,该客户称他的叔叔拥有一家基金会,对BC省的房地产市场感兴趣,希望在这里投资买房。
2015年5月,这位客户的叔叔将超过60万加元的资金汇入Y姓律师的信托账户中,并表示有意投资BC本地房产。客户要求Y在本地成立一间数字公司,以收购一家餐厅。
之后没多久,该客户称,报价不合适,于是要求将这笔钱退回。
自从2015年5月到2017年2月期间,这种模式多次出现,先后有来自巴拿马、新加坡、伦森堡等地的资金转入Y的信托账户中。
然而,Y对于客户的叔叔的姓名、地址、职业,以及这家基金会的资料等一无所知,就为客户持续转入$1000万美元、以及127万加元,累计约合1400万加元的资金。
随后该客户在通过25次转账,将钱转走或取出。
这些交易过程中,身为律师Y并没有对资金的来源过问、并保持警惕,但这些交易引起了Y的信托账户所在银行加拿大皇家银行RBC的注意。
RBC银行在18个月内,先后4次对这些交易发起调查。
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