中國嚴管大額現金出境加國豪宅怕 [有41人參與評論]

中國嚴管大額現金出境加國豪宅怕

日期: 2019-11-08 | 來源: 加西網 | 有41人參與評論 | 字體: 小中大
2019年11月5號Re/Max地產經紀公司最新報告顯示，多倫多房市復蘇效應已經傳至高端豪宅市場。

Re/Max公司高級副總裁Christopher Alexander表示，500萬元以上的豪宅5月初開始一直升溫，最近的銷量大漲更是令人吃驚。

他說除了多倫多經濟發展強勁，盡管有海外買家稅，仍然吸引大量來自中國大陸和香港的買家。

而就在同一天，中國人民銀行網站11月5日消息，《中國人民銀行關於在河北省、浙江省、深圳市試點開展大額現金管理的通知（公開征求意見稿）》（簡稱《征求意見稿》），向社會公開征求意見。

這說明中國在管理現金出境問題上是越來越嚴了，這條新政出爐也標志著在現金管控問題上又邁出一大步。

人民銀行表示，試點為期2年，分地區分階段實施。

根據文件，試點內容包括：

重要的舉措還包括：

1、規范大額取現預約業務。

2、建立大額存取現登記制度。

重點是關聯人民幣的冠字號碼做到現金流向追溯。（每一張鈔票的旅程都能記錄在案）

3、建立大額現金業務風險防范制度。

重點是對風險較高行業、交易金額特別巨大、交易頻率或金額與客戶身份及日常交易特征不符等情形，進行風險標注，後續跟蹤，記錄備查。（一個掙工資的公務員突然取走與身份不符的大額現金就要被查了）

4、建立大額現金分析報告制度。

5、建立大額現金業務監督檢查制度。

6、特定行業企業大額現金交易記錄及報告。主要是針對房地產領域的反洗錢。（釜底抽薪）

7、特定行業企業大額提現及用現管理。

8、個人賬戶大額用現管理。

重點是對一定金額以上的個人賬戶經營性收支加強真實性審核。對於可能存在風險的現金收支，對個人賬戶進行風險標注，並持續跟蹤監測。

9、個人現金收入報告。

選擇試點地區適宜地市，探索從部分國家機關、國有企事業單位領導人員入手，推動該部分個人主體報告一定金額以上現金收入的交易性質、交易金額等信息。

10、大額現金出入境監測。

也就是說個人在銀行有多少大額現金，存取情況，是否攜帶出境等情況，都將曝光在監管部門對的顯微鏡下。

舉例說一個自然人A，他在深圳通過銀行取走了大額現金，無論是ATM還是櫃台，銀行要查；

他把大額現金攜帶到海關准備出境，海關要查；
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