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日期: 2026-02-16 | 來源: 大洛杉磯LA | 有0人參與評論 | 專欄: 加州 | 字體: 小 中 大洛杉磯伯班克(Burbank)一名房主遭遇精心策劃的身份盜竊詐騙,導致其價值約150萬美元的房產被非法出售,而就連貸款機構也沒有識別這一欺詐,將97.5萬美元放款給詐騙人,令人驚愕!

據美國司法部洛杉磯中央區檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office for the Central District of California)的聲明顯示,三名嫌疑人已經在2月11日被捕,另外還有一人在逃。被捕的嫌疑人分別是——
格萊尼斯·卡多納(Glenis Cardona),63歲,房地產經紀人兼托管公司經營者,高地市(Highland)居民)
伊萬·雷耶斯(Ivan Reyes),50歲,范奈斯(Van Nuys)居民,
阿爾沙克·“約翰”·阿科皮揚(Arshak “John” Akopyan),46歲,(北嶺(Northridge)居民。
在逃的是:54歲的巴茲爾·蒂克裡蒂(Basil Tikriti),馬裡納德爾雷(Marina del Rey)居民。
提供所有虛假材料
完成房產過戶手續
檢察官指控,該團伙是從2023年底至2024年1月期間,實施了這一“房屋竊取”(deed-snatch)手續。他們盜用受害房主和一名虛構買家的身份信息,首先由卡多納通過其經營的Golden Escrow公司獲取房產產權報告,評估是否存在留置權(如子女撫養費債務)。調查顯示,該房產僅有一筆子女撫養費留置權,這成為團伙選擇目標的關鍵因素。
隨後,嫌疑人偽造了一系列關鍵文件,包括虛假身份證、購買協議、贈與契約(grant deed)、信托契約(deed of trust)和貸款申請。
蒂克裡蒂同時冒充賣家(房主)和買家,使用盜取的身份信息參與交易。雷耶斯和阿科皮揚則扮演欺詐性抵押貸款經紀人角色,向貸款機構提交虛假申請。團伙還雇傭虛假公證人完成文件認證。
卡多納被指控在托管過程中同時代表“受害賣家”和“受害買家”,並控制整個托管流程。2024年1月,貸款機構基於這些偽造文件發放了價值97萬5000美元的貸款。
資金到賬後,卡多納據稱通過第三方渠道洗錢,將款項轉移至多個賬戶以掩蓋蹤跡。銀行最終向卡多納的商業賬戶轉入超過96萬1000美元。同日,她又將6萬美元轉入個人賬戶,其中包括1.825萬美元用於一家汽車經銷商。
此外,她在Target、TJ Maxx、Coach和Nordstrom Rack等零售店消費數千美元,這些支出與其平時購物習慣明顯不符。
FBI介入
嫌犯面臨30年刑期
而受害的屋主在交易完成不久便察覺,他意外接到一家珠寶店的電話,原來珠寶店接待了一名客戶,該客戶使用屋主的身份信息進行交易,珠寶店為了完成背景調查,於是打電話給了屋主,屋主這才發現自己的房子都沒了。於是立即報警,發現自己名下的伯班克房產已被非法轉讓,房屋所有權已落入他人之手。
聯邦調查局(FBI)於2024年1月啟動調查。
調查人員在搜查中獲取的短信記錄顯示,團伙成員曾興奮地在群聊中發消息:“我們一起會從中獲利。”幾天後,他們據稱找來兩名男子假扮買家和賣家,並為他們偽造駕照以完成公證手續。卡多納的一名員工還偽造了首付款收據,發送給貸款機構以證明買家符合資格。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!
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