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日期: 2026-01-12 | 来源: 温哥华太阳报 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大B.C. woman agrees to explain source of $1 million to buy house allegedly linked to stock fraud https://t.co/89frLllKp9 pic.twitter.com/soBG2sifOD— Toronto Sun (@TheTorontoSun) January 12, 2026
不列颠哥伦比亚省一名女性在Salt Spring Island拥有的一套房产,被指控是用一起1.65亿美元“拉高出货”股票欺诈案的资金购买的。目前,这名女性已同意不抗拒要求其提供资金来源信息的指令。
作为不列颠哥伦比亚省最高法院提起的民事没收诉讼的一部分,该省已申请所谓的“不明财富令”(unexplained wealth order)。若法院批准该命令,在涉嫌犯罪活动或腐败的案件中,被告将承担反向举证责任,需说明购买资产的资金来源。
Alicia Valerie Davenport并未对该不明财富令提出异议,而是在不列颠哥伦比亚省最高法院签署了一份同意协议,同意提供与Salt Spring Island房产购置和维护相关的信息或记录。该省财产评估机构目前对这套房产的估值为163.9万加元。
Davenport及其前夫Geordie Lee(又名Skye Lee)均否认该省的指控,且这些指控尚未经法院证实。
在购房文件中登记为家庭主妇的Davenport表示,这笔资金是作为离婚协议的一部分提供给她的。
不列颠哥伦比亚省的财产记录显示,这套Salt Spring Island房产于2017年11月3日以100万加元全款购买,无抵押贷款。
根据这份同意令,Davenport还同意提供原始文件的存放地点,以及不属于其保管或控制的记录相关信息。
她需在2025年12月中旬前提交相关信息。
公共安全及总检察长部周五表示,由于此事仍在诉讼过程中,无法透露相关信息是否已提交。该部官员指出,针对不明财富令提供的信息不会提交法院,因此不会公开。
不明财富令是不列颠哥伦比亚省新民主党政府于2023年推出的一系列打击洗钱及其他金融犯罪的新法律的一部分。该省已提交四项不明财富令申请,其中包括针对Davenport的这一项。
法院已在另外两项不明财富令案件中作出有利于该省的裁决:一起涉及温哥华一家律师信托账户中的数百万加元资金,另一起涉及与涉嫌非法大麻运营相关的700万加元房产和现金。
在Davenport的案件中,法庭文件显示,她曾主张无需签发不明财富令,民事没收主任可通过常规取证程序获取相同信息。
不过,文件显示,Davenport于去年同意签署这份同意协议,以解决不明财富令的申请事宜。
Davenport的法庭回应中写道:“我的当事人同意签署协议,其律师解释称,尽管该申请并无必要,但我的当事人无意浪费时间和费用就此事争论。”
该省指控,这笔资金来自一起国际股票欺诈案,通过“拉高出货”计划中涉及的一家壳公司的四笔电汇转入。在“拉高出货”骗局中,股票的秘密所有者会炒作股票以抬高价格,然后将股票抛售给毫无防备的投资者。
已有多人对这起股票欺诈案认罪,其中包括英国公民Roger Knox,他被判处三年监禁,并被责令支付1090万美元的赔偿金。Knox协助他人隐藏在该骗局中的股票所有权,并将资金转移回他们手中。
根据该省的没收诉讼,2017年10月30日至11月2日期间,115万加元被转入西温哥华的Biancardi Law Corp.律师事务所,名义上是“贷给”Geordie Lee的款项。
没收诉讼称,有人指示Knox将这笔资金电汇至Biancardi Law Corp.律师事务所。
资金转移完成后的第二天,Geordie当时刚分居不久的配偶Alicia Valerie Lee(后来改回娘家姓Davenport)以现金100万加元购买了位于Salt Spring Island的435 Stewart Rd.房产。该房产交易由Biancardi Law律师事务所的Simon Biancardi完成。
Davenport否认2017年购房资金来自任何非法活动。
Davenport的法庭回应还补充称,若该房产确实是用非法活动所得资金购买的,她依据该省《民事没收法》的某一条款请求法院给予救济——该条款规定,若没收房产不符合司法利益,法院可提供救济。根据Davenport提交的法庭文件,其救济依据是:她并未因自身涉嫌的非法活动直接或间接获取这套Salt Spring Island房产,且在购房时,她不知道、也不可能合理知晓该房产据称是用非法活动所得购买的。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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