文件显示CRA错误退还近五百万加元

_NEWSDATE: 2025-10-27 | News by: 加西网 | 有0人参与评论 | 专栏: 加元走势 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
加西网编译报道：加拿大税务局在支付了 499 万加元的虚假退款两年多后，被送上联邦法院，试图查明这笔钱的去向以及如何取回。

2023 年春季，加拿大税务局通过自动化流程向魁北克省一家公司A（化名）发放了七位数的退款。

据加拿大广播公司第五频道和加拿大广播公司获得的内部记录，这笔 499 万加元的交易自动通过，因为它略低于此类退税中 500 万加元的人工审核门槛。

一位了解加拿大税务局运作的内部人士表示，退税通常是通过电子方式处理的，无需人工监督，即使是在支付了数百万加元、后来引起警觉的情况下也是如此。

消息人士称：“应该有人关注这笔交易，但事实并非如此，这就是问题所在”。

消息人士称，如果达到 500 万加元的门槛，加拿大税务局审计员就会对纳税申报表进行人工审查，并可能发现潜在的违规行为。

这笔 499 万加元的退款是基于A公司已缴纳大额资本收益税的前提下发放的，但审计人员后来没有发现此类付款的记录。

这或者意味着CRA没有正确统计A公司实际缴纳的税款。因为退税意味着某家公司首先得实际缴纳一些税款，然后通过合法申请获得部分退款。

CBC表示，这个案例是该机构揭露的众多案例中的最新一例，这些案例表明加拿大税务局据称被骗支付了大笔报销款，而没有进行基本的检查，这影响了数万名纳税人，并引发了人们对该机构在公众心目中的信誉的质疑。

据A公司提交给法庭的文件，他们为这些交易辩护，认为其有效，并反击加拿大税务局冻结其账户的企图。

在联邦法院，加拿大税务局试图追回这笔钱，声称该公司“无权获得这笔退款”。

该机构官员在法庭上表示：“A公司通过可疑且可能存在欺诈的交易导致加拿大税务局多付了款项”。

联邦法院正在审理导致加拿大税务局和A公司之间法律对峙的复杂交易。

联邦法院法官伊万·罗伊 (Yvan Roy) 在 6 月份的一项裁决中表示，加拿大税务局向该公司支付的 499 万加元似乎是“人为产生的”。

蒙特利尔麦吉尔大学的两名税务专家在审查了法庭记录后表示，加拿大税务局的自动化功能显然未能发现A公司正在申请退还一笔尚未支付的 2021 年税单的事实。

据CBC报道，“加拿大税务局没有派出任何真人来审查此案。这一切都是由电脑完成的”，税务律师兼博士生拉斐尔·克莱门特 (Raphaël Clément) 说，他与麦吉尔大学法学教授艾莉森·克里斯蒂安斯 (Allison Christians) 一起审查了公开文件。

他说：“为了获得退款，你应该先缴纳税款”。

根据法庭记录，A公司是一家相对较小的公司，2020-21 年的支出为 380,000 加元，而收入仅为 242,000 加元。

泄露的记录显示，道明银行 (TD Bank) 于 2023 年 4 月首次敲响警钟，当时银行官员注意到，开给A公司的 499 万加元支票已存入一家编号公司最近开设的账户。

记录显示，A公司得老板已经提取了 150 万加元，在道明银行向加拿大税务局报警后，剩余资金被冻结。

据加拿大税务局向法庭提交的信息，涉嫌欺诈的起因是A公司在 2021 年纳税申报表中申报了 3290 万加元的资本收益，但没有提供任何证明文件。

这笔资本利得引发了 700 万加元的税费。然而，据加拿大税务局称，A公司从未缴纳过这笔款项。

该公司随后提交了 2022 财年的纳税申报表，其中显示A公司已支付 1300 万加元的股东股息。根据法庭上提供的信息，这使得该公司在 2021 年的税单上获得了 499 万加元的部分退税。

克莱门特表示，他认为，“如果有人看过这个文件，他们很快就会发现其中存在问题”。
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