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日期: 2025-09-18 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大加西网编译报道：加拿大皇家骑警周四表示，他们从一个被当局指控协助洗钱的加密货币交易平台上查获了超过 5600 万加元的加密货币，并称这是加拿大历史上最大的加密货币查获行动。
皇家骑警联邦警察东部分局称，这是加拿大执法部门首次查获加密货币交易平台。
据欧洲刑警组织（Europol）的举报，加拿大洗钱调查组（MLIT）于 2024 年 6 月立案调查。
调查发现，TradeOgre平台违反了加拿大的法律法规。具体而言，该平台未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业，也未披露其客户的身份。
警方称，调查人员有理由相信，TradeOgre 上的大部分交易资金来自犯罪分子。
这类平台的主要吸引力在于，它不需要用户身份证明即可创建账户，从而隐藏了资金来源。这是犯罪组织洗钱的常用手段。
警方补充说，在分析了从该平台获得的交易数据后，“可能会提出指控”。
据BitDegree的分析，TradeOgre 于 2018 年成立，总部位于加利福尼亚州。
Ref: https://rcmp.ca/en/news/2025/09/rcmp-executes-record-seiz...- 加西网版权所有，未经授权或许可，严禁转载或摘录
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