收汇票小心!加国企业主损失15.6万

日期: 2025-05-21 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
加西网编译和综合报道：安省纽马克特北部一家喷涂泡沫公司的老板表示，他们因银行汇票诈骗损失了超过 15 万加元，尽管他们已经曾经将汇票带到银行并被告知这是真的。

据CTV报道，萨顿西区的托德·莫德琼格 (Todd Moddejonge) 说：“我去银行询问我应该寻找什么，他们让我相信这张银行汇票是真的”。

莫德容格说，他最近不得不卖掉一辆喷涂泡沫拖车。他把车放在了Kijiji上，一位买家告诉他可以用银行汇票付款。

莫德琼格说，在接受付款之前，他已经与银行核实过。

“他们告诉我去办一张认证支票或银行汇票，我照做了，还附了一张收据，上面写明了汇票的来源”。

买家向 Moddejonge 提供了一张金额为 155,940 加元的丰业银行银行汇票。

银行汇票被存入，但四天后，莫德琼格被告知这是假的，资金已被退回。

莫德琼格表示，他的银行和保险公司都拒绝承担 155,940 加元的损失。

他说，目前警方正在调查此事，他也已向银行监察员反映此事。

最近的一些骗局显示，欺诈者提供的假汇票几可乱真。此前CTV报道过一起类似的欺诈事件。

据CTV报道，安省兰开斯特市一家挖掘公司的老板帕特里克·比内特（Patrick Binette）说：“在我看来，它跟其他银行汇票没什么两样，就连柜员都说没问题”。

比内特正试图卖掉一台滑移装载机，这对他来说是老本行了。

他把东西拿出来卖，有人联系他说想买。

比内特说道：“他们大概在这儿待了 20 分钟。问了几个问题，试用了一下，然后就装上（运输卡车）走了”。

比内特和买家商定售价为 108,367 加元，买家到来之前，他们还商定用银行汇票付款。

“那张银行汇票上附有一张收据”。

比内特说，虽然他觉得那张加拿大丰业银行的汇票看起来是真的，但他还是决定去一家分行问问柜员这张汇票是否合法有效。

比内特称：“柜员说没问题，这是张正规支票。她跟我说‘您放心好了，肯定能兑现的’”。

银行汇票确实兑现了，但两天后被认定为欺诈票据，108367 加元从比内特的账户中被扣除。

“我简直不敢相信。那是我们所有的钱，现在我还透支了。大家都说等汇票兑现了再把机器送人，可汇票已经兑现了”。

CTV联系了丰业银行，但该行的一位发言人表示：“对于此事，丰业银行无可奉告”。

CTV也联系了比内特开户的Desjardins 银行，该银行的一位发言人表示：“当发现汇票是伪造的，汇票被退回，账户中的资金也被取出。这是很不幸的情况，此人成为了欺诈的受害者”。

在三月的反欺诈宣传月期间，产权保险公司 FCT 发布了其 2025 年欺诈洞察报告，报告显示当面欺诈行为呈上升趋势，欺诈者如今能够伪造文件，并在面对面交易中欺骗他人。

FCT 总裁达尼埃拉·德托马索（Daniela DeTommaso）说：“我们正在处理一起欺诈案件，有人冒充他人”。

FCT 报告还发现，新出现的威胁是由新技术驱动的，犯罪分子能够伪造驾照、银行文件和其他材料。

德托马索说：“我们发现，面对面的欺诈行为时有发生，而且他们利用的这些假货基本上是肉眼无法识别的”。

尽管两家银行都没有提供帮助，但比内特的保险公司审查了他的情况，发现符合盗窃的理赔范围。他得以提出索赔，并拿回了 108367 加元。

比内特说道：“这意味着我们可以继续做我们一直在做的事，并把这件事抛在脑后。今后我们会极其谨慎行事”。

“我失眠了好多次，但我们非常幸运”。
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