汇钱存GIC被骗惨温村女子告银行

日期: 2025-05-17 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
（加西网综合）温哥华居民卡罗琳·罗宾逊（Carolyn Robinson）近日向加拿大帝国商业银行（CIBC）提出民事诉讼，要求赔偿15万元，并索求惩罚性赔偿金、利息和诉讼费用。她指控CIBC旗下的Simplii Financial部门未能迅速采取行动，导致她在一起诈骗案件中损失了15万元。

根据罗宾逊在2024年5月1日提交的诉讼通知，由于案件正在审理中，CIBC 回应称拒绝发表评论。

(加国反欺诈中心）

诈骗经过：假冒PC Financial代表

罗宾逊在诉讼中并未详细说明她是如何首次接触到这些骗子的，但她表示，2024年10月下旬，她开始与这些人“通信”。骗子冒充了总统精选金融银行（PC Financial）的代表，而罗宾逊表示，自己此前曾在该银行开户。

骗子向她提供了一种一年期可兑现（或可赎回）的担保投资证（GIC），并声称，如果她投资15万元，利率为6.1%。罗宾逊表示，她决定接受这一提议，并将15万元资金转入Simplii Financial账户，以便将钱汇至购买GIC的指定账户。

Vancouver woman sues CIBC for not acting fast to stop scam #Vancouver https://t.co/FlLB3k3Ye1
— Castanet (@CastanetNews) May 15, 2025

Simplii Financial未对汇款及时干预

2023年11月1日，罗宾逊致电Simplii Financial，要求将15万元电汇至多伦多道明银行（TD）的PC Financial账户。她表示，Simplii Financial的员工没有询问她为何要进行如此大的转账，也未告知她相关的风险。据称，该员工告诉她，汇款完成后才会提供汇款收据。

三天后，冒充PC Financial的骗子联系了罗宾逊，声称尚未收到她的付款。罗宾逊随后尝试通过电话和电子邮件联系PC Financial，但均未能联系到真正的银行代表。她开始怀疑自己可能已经上当受骗，并立即联系Simplii Financial寻求帮助。

罗宾逊向Simplii Financial报告了她的怀疑，并提供了她的TD银行账户信息，但Simplii Financial的工作人员未提及“电汇召回”这一概念，也未采取有效措施撤回转账。

Simplii Financial未及时采取冻结措施

在进一步的沟通中，罗宾逊试图要求Simplii Financial采取行动冻结资金，但她声称，与她通话的员工拒绝与道明银行联系，表示Simplii Financial的程序是不致电其他银行。直到数小时后，罗宾逊才被告知可以通过Simplii Financial发出资金“召回”通知。

法庭文件显示，Simplii Financial直到2024年11月6日才发出转账“召回”通知，但罗宾逊已遭遇诈骗，且资金无法追回。
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分类：投资理财

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