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日期: 2025-05-04 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
加西網 westca.com 報道
民事沒收與資產追繳
2021年8月，民事沒收辦公室對CCIL、Benjamin Kirk等人發出了強制性令，要求將CCIL購買的兩處房產出售，價值高達215萬元。CCIL的管理層，包括Benjamin Kirk和他的同伙，正面臨包括美國證券交易委員會（SEC）在內的多個司法機關的調查，涉及一個龐大的股票欺詐計劃。
這些指控表明，諾克斯及其團隊通過虛擬金融平台和離岸結構進行非法資金轉移，掩蓋了其背後的證券欺詐行為。該案件的調查仍在繼續，柯克和他的同伙目前面臨未被證實的刑事指控。
盡管諾維奇房地產服務公司未否認其未能及時報告交易，但法院允許其上訴，意味著該公司有機會重新審視處罰的決定。這一案件的後續發展，尤其是對該公司和其所有者的處罰是否會有所調整，仍有待進一步審理。
該案件凸顯了BC省以及加拿大在防范洗錢和資助恐怖主義方面的努力，以及對金融機構合規性的嚴格要求。隨著調查的深入，更多涉及國際洗錢和欺詐行為的細節可能會浮出水面。- 地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！
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