震驚!華裔男子存入銀行大量假硬幣

日期: 2024-11-11 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
（加西網綜合）多倫多地區一名神秘華裔男子因加拿大有史以來最大的假兩元硬幣案而被定罪。

據環球新聞獲得的案件細節，加拿大皇家騎警新發布的案件調查報告顯示，HDX是一位富有的加拿大華裔商人，被捕時他擁有一家大型華人超市，這家超市位於多倫多士嘉堡地區。

報告顯示，在 2022 年 5 月被捕之前，H 某在 2021 年全年向大多倫多地區三家主要銀行的商業和個人賬戶中存入了 90 盒各 500 元可疑兩元硬幣；警方在這些硬幣進入加拿大金融體系之前，查獲了其中 9 盒，即 4,500 枚。

加拿大皇家騎警的報告稱，調查人員得出結論，H 某並不是唯一一個在加拿大最大城市分發假幣的人，這表明存在一個“分銷網絡”。

2022 年 5 月，他被捕後，現年 70 歲的他在紐馬克特法院未經宣布就承認使用和持有假幣的罪名，並迅速被處以 10 萬元罰款，從而逃脫了大多數公眾和媒體的關注。他沒有入獄，在繳納罰款後，他的持有假幣指控被擱置。

加拿大皇家鑄幣廠曾公開表示， 2 加元假幣問題並不嚴重。

然而，加拿大皇家騎警的報告顯示，鑄幣廠於 2021 年 6 月私下告訴加拿大皇家騎警，其對流通的 2 加元硬幣的隨機抽樣“發現多倫多地區流通著大量假冒的 2 加元硬幣”。

到目前為止，有關這名列治文山商人持有數千枚假兩元鈔票並存入銀行的細節，以及加拿大皇家騎警如何抓獲他，仍然是一個嚴密保守的謎團。

2022 年皇家騎警的報告指出，H某被捕時是一名商人和超市老板。

他將裝滿 500 枚假 2 加元硬幣的大盒子存入他在多倫多三家銀行的個人和商業銀行賬戶。這些銀行包括匯豐銀行、皇家銀行（RBC）和蒙特利爾銀行（BMO）的分行，他有時會一次存入多達六盒硬幣。

加拿大皇家騎警的報告顯示，H某並不是大多倫多地區唯一一個流通 2 元假硬幣的人，但報告並沒有解釋為何他擁有如此多的假硬幣。

根據加拿大皇家騎警的報告，第二人被捕並受到指控，但有關此人的所有詳細信息都被塗黑，沒有公開。

此前，該刑事案件的辯護律師曾向《環球新聞》透露，另一名男子才是兩元硬幣偽造案的真正幕後黑手，但該男子在被加拿大當局驅逐出境失敗後被釋放。

報告顯示，加拿大皇家鑄幣廠於 2021 年 6 月 16 日向皇家加拿大鑄幣廠發出求助請求，隨後加拿大皇家騎警於 2021 年 7 月 12 日開始調查。

報告顯示，當時加拿大皇家騎警自己的國家反假幣局（NACB）已經知道這些假幣在大多倫多地區流通了一年多。

加拿大皇家騎警的報告顯示，假貨最早於 2020 年 2 月出現在達勒姆地區警察局的檔案中，與 2021 年在多倫多流傳的假貨相同，但未提供更多細節。

加拿大皇家騎警的報告指出，在 2020 年疫情爆發的最初幾個月，鑄幣廠暫停了旨在檢測、識別和撤回假幣的硬幣檢查計劃。

他是如何被認定為嫌疑人的

加拿大皇家騎警的報告顯示，2021 年皇家騎警啟動調查後，他們很快就根據鑄幣廠的硬幣取樣和檢查計劃，將H某確定為嫌疑人。

該鑄幣廠的計劃包括拿出裝有 500 枚 2 加元硬幣的大鮮紅色盒子，打開它們並全部檢查，以查看每個大盒子中有多少枚假幣（如果有的話）。

每個箱子都可以追溯到特定的銀行和分行，無論是存放還是通過裝甲車運輸。在銀行進一步偵查，就可以確定嫌疑人。

隨著案情的進展，加拿大皇家騎警的調查人員規模擴大到近十幾人，對H某存入硬幣的情況進行了監視，還有來自加拿大皇家騎警下屬機構國家反偽造局的取證專家和三家銀行的欺詐調查員。

加拿大金融情報機構FINTRAC也參與其中。

報告指出，調查小組發現，H 某在 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 11 月 12 日期間，曾將 2 加元硬幣存入大多倫多地區皇家銀行、蒙特利爾銀行和加拿大匯豐銀行的各種個人和商業賬戶中。
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分類：加東新聞

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