震惊!华裔男子存入银行大量假硬币

日期: 2024-11-11 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
（加西网综合）多伦多地区一名神秘华裔男子因加拿大有史以来最大的假两元硬币案而被定罪。

据环球新闻获得的案件细节，加拿大皇家骑警新发布的案件调查报告显示，HDX是一位富有的加拿大华裔商人，被捕时他拥有一家大型华人超市，这家超市位于多伦多士嘉堡地区。

报告显示，在 2022 年 5 月被捕之前，H 某在 2021 年全年向大多伦多地区三家主要银行的商业和个人账户中存入了 90 盒各 500 元可疑两元硬币；警方在这些硬币进入加拿大金融体系之前，查获了其中 9 盒，即 4,500 枚。

加拿大皇家骑警的报告称，调查人员得出结论，H 某并不是唯一一个在加拿大最大城市分发假币的人，这表明存在一个“分销网络”。

2022 年 5 月，他被捕后，现年 70 岁的他在纽马克特法院未经宣布就承认使用和持有假币的罪名，并迅速被处以 10 万元罚款，从而逃脱了大多数公众和媒体的关注。他没有入狱，在缴纳罚款后，他的持有假币指控被搁置。

加拿大皇家铸币厂曾公开表示， 2 加元假币问题并不严重。

然而，加拿大皇家骑警的报告显示，铸币厂于 2021 年 6 月私下告诉加拿大皇家骑警，其对流通的 2 加元硬币的随机抽样“发现多伦多地区流通着大量假冒的 2 加元硬币”。

到目前为止，有关这名列治文山商人持有数千枚假两元钞票并存入银行的细节，以及加拿大皇家骑警如何抓获他，仍然是一个严密保守的谜团。

2022 年皇家骑警的报告指出，H某被捕时是一名商人和超市老板。

他将装满 500 枚假 2 加元硬币的大盒子存入他在多伦多三家银行的个人和商业银行账户。这些银行包括汇丰银行、皇家银行（RBC）和蒙特利尔银行（BMO）的分行，他有时会一次存入多达六盒硬币。

加拿大皇家骑警的报告显示，H某并不是大多伦多地区唯一一个流通 2 元假硬币的人，但报告并没有解释为何他拥有如此多的假硬币。

根据加拿大皇家骑警的报告，第二人被捕并受到指控，但有关此人的所有详细信息都被涂黑，没有公开。

此前，该刑事案件的辩护律师曾向《环球新闻》透露，另一名男子才是两元硬币伪造案的真正幕后黑手，但该男子在被加拿大当局驱逐出境失败后被释放。

报告显示，加拿大皇家铸币厂于 2021 年 6 月 16 日向皇家加拿大铸币厂发出求助请求，随后加拿大皇家骑警于 2021 年 7 月 12 日开始调查。

报告显示，当时加拿大皇家骑警自己的国家反假币局（NACB）已经知道这些假币在大多伦多地区流通了一年多。

加拿大皇家骑警的报告显示，假货最早于 2020 年 2 月出现在达勒姆地区警察局的档案中，与 2021 年在多伦多流传的假货相同，但未提供更多细节。

加拿大皇家骑警的报告指出，在 2020 年疫情爆发的最初几个月，铸币厂暂停了旨在检测、识别和撤回假币的硬币检查计划。

他是如何被认定为嫌疑人的

加拿大皇家骑警的报告显示，2021 年皇家骑警启动调查后，他们很快就根据铸币厂的硬币取样和检查计划，将H某确定为嫌疑人。

该铸币厂的计划包括拿出装有 500 枚 2 加元硬币的大鲜红色盒子，打开它们并全部检查，以查看每个大盒子中有多少枚假币（如果有的话）。

每个箱子都可以追溯到特定的银行和分行，无论是存放还是通过装甲车运输。在银行进一步侦查，就可以确定嫌疑人。

随着案情的进展，加拿大皇家骑警的调查人员规模扩大到近十几人，对H某存入硬币的情况进行了监视，还有来自加拿大皇家骑警下属机构国家反伪造局的取证专家和三家银行的欺诈调查员。

加拿大金融情报机构FINTRAC也参与其中。

报告指出，调查小组发现，H 某在 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 11 月 12 日期间，曾将 2 加元硬币存入大多伦多地区皇家银行、蒙特利尔银行和加拿大汇丰银行的各种个人和商业账户中。
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