4000萬假退稅CRA秒付!就這麼好騙

日期: 2024-10-30 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
（加西網綜合）剛說完BC一名女子從未打過聯邦政府的工作，卻月月收到政府支付的工資，想拒收還找不到門路。

可想而知聯邦政府做事的荒唐，不過，更荒唐更大單的事相信更令加拿大民眾震驚！

2023 年夏天，一名加拿大納稅人登錄了他的加拿大稅務局賬戶，錯誤地修改了之前的納稅申報單，並假稱加拿大稅務局欠下他 4000 多萬元的退稅。

據消息人士稱，隨後，加拿大稅務局在沒有核實新提交的稅單的情況下批准了付款，並立即開始支付首期分期付款。

CBC 的《第五產業》和加拿大廣播電台的調查發現，如果不是一家大銀行發現有異常之外，這個騙局可能永遠不會被發現。

In 2023, a Canadian taxpayer logged into his Canada Revenue Agency account, falsely amended previous tax returns and wrongly claimed he was owed more than $40M in refunds.
Without verifying any of this, the CRA began making the initial payments. https://t.co/d5abvQ1lGH
— CBC News (@CBCNews) October 30, 2024

CIBC發現存款異常

加拿大帝國商業銀行CIBC在注意到加拿大政府向客戶的銀行賬戶存入了一筆異常大的 1000 萬元退稅，感到震驚，並聯系了加拿大稅務局，以確保沒有犯錯。

據消息人士稱，直到那時，加拿大稅務局才意識到自己被騙了。

就是一個簡單的騙局

據知情人士透露，現在回想起來，這場騙局本身簡單得令人窒息。

騙子上網提交了用於報告某些收入的 T4A 稅單，並通過修改過去的多份報稅表來申請假退稅。

這些稅單上沒有任何新的收入，但卻包含了大量的減稅額度，盡管一開始並沒有繳納任何稅款。

據知情人士透露，當 CIBC 對客戶銀行賬戶中不尋常的 1000 萬元存款亮起紅燈，加拿大稅務局也立即設法追回這筆退稅。

在 CRA 錯付的款項中，有 400 萬元已被轉入其他銀行或用於購物。但是，加拿大稅務局還不得不爭分奪秒地阻止另一筆 1000 萬元的付款，這筆款項原計劃在三天後自動支付，並計劃下周再支付了 2000 萬元。

據知情人士透露，在 CIBC 發現1000 萬元的異常存款後不久，CRA 就改變了政策，試圖確保任何超過 5 萬元的此類退款都會受到額外審查。

CIBC 拒絕對事件發表評論。

《第五產業》和加拿大廣播電台沒有透露消息來源的身份，因為他們無權公開發言。
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分類：投資理財

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