4000万假退税CRA秒付!就这么好骗

日期: 2024-10-30 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
（加西网综合）刚说完BC一名女子从未打过联邦政府的工作，却月月收到政府支付的工资，想拒收还找不到门路。

可想而知联邦政府做事的荒唐，不过，更荒唐更大单的事相信更令加拿大民众震惊！

2023 年夏天，一名加拿大纳税人登录了他的加拿大税务局账户，错误地修改了之前的纳税申报单，并假称加拿大税务局欠下他 4000 多万元的退税。

据消息人士称，随后，加拿大税务局在没有核实新提交的税单的情况下批准了付款，并立即开始支付首期分期付款。

CBC 的《第五产业》和加拿大广播电台的调查发现，如果不是一家大银行发现有异常之外，这个骗局可能永远不会被发现。

In 2023, a Canadian taxpayer logged into his Canada Revenue Agency account, falsely amended previous tax returns and wrongly claimed he was owed more than $40M in refunds.
Without verifying any of this, the CRA began making the initial payments. https://t.co/d5abvQ1lGH
— CBC News (@CBCNews) October 30, 2024

CIBC发现存款异常

加拿大帝国商业银行CIBC在注意到加拿大政府向客户的银行账户存入了一笔异常大的 1000 万元退税，感到震惊，并联系了加拿大税务局，以确保没有犯错。

据消息人士称，直到那时，加拿大税务局才意识到自己被骗了。

就是一个简单的骗局

据知情人士透露，现在回想起来，这场骗局本身简单得令人窒息。

骗子上网提交了用于报告某些收入的 T4A 税单，并通过修改过去的多份报税表来申请假退税。

这些税单上没有任何新的收入，但却包含了大量的减税额度，尽管一开始并没有缴纳任何税款。

据知情人士透露，当 CIBC 对客户银行账户中不寻常的 1000 万元存款亮起红灯，加拿大税务局也立即设法追回这笔退税。

在 CRA 错付的款项中，有 400 万元已被转入其他银行或用于购物。但是，加拿大税务局还不得不争分夺秒地阻止另一笔 1000 万元的付款，这笔款项原计划在三天后自动支付，并计划下周再支付了 2000 万元。

据知情人士透露，在 CIBC 发现1000 万元的异常存款后不久，CRA 就改变了政策，试图确保任何超过 5 万元的此类退款都会受到额外审查。

CIBC 拒绝对事件发表评论。

《第五产业》和加拿大广播电台没有透露消息来源的身份，因为他们无权公开发言。
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分类：投资理财

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