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日期: 2024-05-25 | 來源: 每日經濟新聞 | 有0人參與評論 | 專欄: 理財新聞 | 字體: 小 中 大
據三聯生活周刊此前報道,溫簡服務的“雇主”,是曾欺騙過12萬多名中國投資者的錢志敏。當地時間4月24日,錢志敏在倫敦出庭受審。她被指控從2017年10月1日至2024年4月23日在倫敦和英國其他地方獲取、使用或持有與犯罪相關的加密貨幣,這些加密貨幣則源於她在中國境內實施的巨額經濟詐騙。
調查溫錢二人期間,英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣,為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照目前的市場價格,這筆虛擬貨幣資產市值約為42億美元(約合人民幣304億)。
而錢志敏正是藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕後主使。根據案發時警方通報,該案涉及資金達430億元,來自31個省、市、自治區的12.6萬名投資者卷入其中。
溫簡與錢志敏相遇
據界面新聞報道,有關溫簡在中國的公開資料十分有限。英國皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當地媒體的調查報告顯示,她出生在一個普通家庭,擁有大學法學專業文憑,在國內認識了後來的丈夫Marcus Barraclough。2007年,懷孕7個月的她隨丈夫來到了英國西約克郡的哈利法克斯鎮。因丈夫有暴力傾向,兩人在2010年離婚,隨後她帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲,過著拮據的生活。
溫簡本人(圖:英國警方)
2017年夏天,在把兒子送回中國受教育之後,溫簡到倫敦東南部的阿比伍德尋找更好的工作機會,白天在中餐館工作,晚上則睡在陰暗的地下室中。幾乎同時,中國公安部門對天津藍天格銳非法吸收公眾存款案件展開調查後,主犯錢志敏迅速出境,並於2017年9月持英聯邦成員國聖基茨和尼維斯的偽造護照(化名“Yadi Zhang”)進入英國。
錢志敏隨身攜帶一部裝有加密錢包的黑色聯想筆記本電腦,該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。
錢志敏經由老撾逃到英國倫敦後,陸續將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實物。她曾在中國遭遇車禍,呼吸和行走都有困難,加上語言不通,迫切需要一位當地的華人助理。而處於財務壓力中的溫簡恰好在華人微信群中發現了這份開價4000英鎊月薪的工作邀請,迎來了人生逆襲。
她先是和這位“從事珠寶和房地產生意的”雇主一同搬進了倫敦北部富人區漢普斯特德的一幢豪宅。這裡文藝氣息濃郁,17300英鎊的月租金她們一次性就支付了半年。據溫簡回憶,這位比自己大4歲的同胞每天約有20個小時待在床上,並通過筆記本電腦打游戲、購物以及從事比特幣交易。
溫簡最重要的工作就是把錢志敏的比特幣換成的現金,再進行大宗消費,包括購置奔馳轎車和豪宅,成為奢侈品百貨哈羅德的會員,甚至帶她周游歐洲。另外,溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦,安排進入貴族學校赫思費特。這裡每學期學費達6000英鎊,同樣由錢志敏承擔。
在此期間,英國金融監管局開始打擊通過加密資產進行洗錢的犯罪行為。2018年3月,英國政府成立專門工作組,對加密資產開展調研。同一年,因未能及時將比特幣兌換成英鎊,錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明,兩人房子沒買成功,反而引起了警察的關注。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!
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