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日期: 2025-05-04 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大（加西網綜合） 一家位於BC省的房地產經紀公司，諾維奇房地產服務公司（Norwich Real Estate Services Inc.），因未能按規定報告可疑交易，遭到加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）處以156,750加元的罰款。然而，渥太華聯邦法院於4月10日裁定，Fintrac在對該公司進行處罰評估時存在錯誤，並給予該公司上訴機會。
案件的焦點是諾維奇房地產服務公司未能報告涉及基洛納和大白度假村的兩處房產交易，加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）認為這些交易可能與洗錢或資助恐怖主義活動有關。Fintrac表示，在2011年至2019年間，從溫哥華策劃的國際股票欺詐計劃中，某些可疑交易未得到及時報告。
“洗錢活動”的關鍵房產交易
Fintrac聲稱，在這兩處房產的交易中，經紀公司本應提交可疑交易報告。但該公司所有者傑裡·雷德曼（Jerry Redman）對這一結論表示異議，他認為這些交易並不需要報告，因為在交易過程中，BC省民事沒收局已經對這些房產采取了執法行動。因此，雷德曼認為，在當時的法律框架下，房地產公司無需向Fintrac報告。
根據雷德曼的說法，出售這些房產必須經過民事沒收辦公室的批准，這使得報告這些交易變得不必要。對此，法官指出，在判罰時，Fintrac應考慮到三個關鍵因素：首先，處罰旨在鼓勵遵守法律，而非單純懲罰；其次，違法行為帶來的危害；第三，企業是否有遵守法律的歷史記錄。法院要求Fintrac重新評估這些因素，並可能調整罰款金額。
國際股票欺詐計劃背後的復雜網絡
據Glacier Media報道，諾維奇房地產服務公司於2017年4月接受了一個由未注冊虛擬金融公司提供的10.1萬元資金。該虛擬金融公司由位於國際司法管轄區的瑞士資產管理公司Wintercap SA和Silverton SA的負責人羅傑·諾克斯（Roger Knox）控制。諾克斯目前正因證券欺詐罪在美國服刑36個月。
這些資金背後牽涉到的公司，包括Cuatro Cienagas Inversiones Ltd.（CCIL），與國際洗錢和證券欺詐活動有關。CCIL於2017年通過諾維奇房地產服務公司購買了位於基洛納的價值160萬元的房產，部分資金來自未具名的基洛納律師事務所。這些資金在瑞士公司和虛擬賬戶之間流轉，涉嫌掩蓋非法證券交易。 - 地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！
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