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樓主 / 逍遙
- 時間: 2022-8-03 00:50墨西哥檢察總長辦公室今天宣布，前總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）涉嫌不當得利與洗錢，已針對指控展開調查，「有可能於未來幾個月起訴」。
法新社報導，近一個月前，墨國財政部財富情報組（Financial Intelligence Unit）透露，潘尼亞尼托正面臨一項涉及100多萬美元的國際匯款調查。
目前旅居西班牙馬德裡的潘尼亞尼托於2012年至2018年擔任總統，他否認涉及任何不法情事。
根據檢察總長辦公室聲明，其中部分指控牽涉到西班牙建設公司OHL，但未提供其他細節。聲明指出：「相關調查進展有可能於未來幾個月展開起訴。」
財富情報組組長葛梅茲（Pablo Gomez）上月告訴記者，潘尼亞尼托收到墨西哥一位親戚一筆大約125萬美元的匯款，由於是現金轉帳且資金來源不明，已展開審查。
葛梅茲並說，潘尼亞尼托還被認為與唡家公司關系匪淺，這唡家公司在其任內與政府簽訂了利潤豐厚的合約。 -
涉洗錢逾百萬美元 墨西哥前總統恐面臨起訴
