加拿大華裔富商$7000萬資產被充公

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來源: 加西網

（加西網綜合）加拿大華裔富商涉嫌詐騙洗錢案有了最新進展。

這名華裔富商最終與新西蘭警方達成協議，其共計超過7000萬紐幣的資產將被沒收。這是自該法律於 2009 年生效以來，根據《刑事訴訟（追償）法》達成的有史以來最大的和解。

2017年12月底，這名富有的華裔商人在加拿大被捕，並面臨安省證監會包括詐騙、擁有犯罪所得的財產、洗錢犯罪所得、偽造文件的4項罪名的指控。

隨後，這名富有的華裔商人在新西蘭的銀行賬戶被凍結，作為對其財務狀況的全球調查的一部分。

這位商人在多倫多建立了一個商業帝國，包括一家連鎖酒店和電視頻道，並參加了加拿大總理賈斯汀·特魯多的籌款活動，並向執政的自由黨捐款。

但這位企業家後來被查出，他的成功和影響力，是從涉嫌在中國銷售藥品的 2.02 億美元傳銷活動中獲得的。

他於 2017 年 12 月在加拿大被捕後，還被指控涉嫌“欺詐出售數億美元”中國股票的金字塔計劃。

新西蘭警方的資產追回部門，也參與了調查。

7700 萬元——據稱是金字塔計劃的利潤——在七年內存入了這名富商的新西蘭銀行賬戶。

在這名富商於加拿大被捕前九個月，一名高等法院法官下令凍結其在新西蘭的資產，其中包括銀行賬戶中持有的 6,950 萬紐幣和價值 200 萬紐幣的奧克蘭房屋。

這些資產受到《刑事收益追回法》的限制，該法案要求某人證明資產是如何支付的。

這名富商此前曾表示，在中國對他不利的證據，是通過脅迫手段收集的。

盡管如此，這名富商還是與新西蘭警方達成協議，他同意沒收超過 7000 萬元的資產，而不是在高等法院打官司。

在今天發布的一份聲明中，偵探督察克雷格漢密爾頓說，根據刑事收益法，這是有史以來最大的沒收。

他感謝中國和加拿大當局，並表示該案表明新西蘭有能力調查涉及多個司法管轄區的復雜涉嫌洗錢案件。

“我們致力於讓我們的國家成為犯罪分子最難做生意的地方，我們不會容忍那些在世界其他地方經營的人，將非法收益藏在這裡，”警察資產追回部門的國家主管漢密爾頓說。 .

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