洗錢21億？西班牙工行行長被帶走

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來源: 智合法律新媒體

　　21.8億元人民幣從西班牙流向中國，行長就被帶走了？

　　日前，西班牙國民衛隊以打擊洗錢名義，對中國工商銀行馬德裡分行進行搜查，帶走該銀行5名主要負責人，並將銀行臨時封鎖。據報道，銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

　　工行隨後對此發表聲明，稱工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德裡分行，馬德裡分行正在積極配合調查。一馬德裡工行到底發生了什麼？

　　

　　西班牙時間2月17日早上10點，西班牙憲兵和反腐檢察官辦公室聯合執行的搜查隊100多人，強行進入中國工商銀行駐西班牙首都馬德裡分行進行突擊搜查一起至少4000萬歐元的洗錢與偷稅案。逮捕了包括中國工商銀行馬德裡分行行長在內的5名高管，其中3人已於當地時間晚上九點送到西班牙憲兵局。

　　西班牙警方聲明：中國工行馬德裡分行疑似被利用，馬德裡的中國大陸犯罪集團涉嫌從中國進口大批假冒貨物，未向海關申報、以規避進口稅和關稅。犯罪集團將賺取的非法收入存入工行，工行未按照法律要求審查資金來源，便將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等取得的非法收入注入金融系統，轉入中國，約3億歐元（約合21.8億人民幣）。

　　

　　二這絕不是一場簡單的突擊行動！

　　1.從時間上，西班牙警方選擇春節期間行動，春節往往是華人最放松警惕的時候，這次對工行的行動時間與2015年2月23日清晨，西班牙馬德裡警方實施的“鵜鶘行動”如出一轍。何為“鵜鶘”行動？

　　“鵜鶘”行動背景：部分華商將黑錢先運往法國——到波蘭——再轉運到中國，通過這樣的途徑至少洗出上千萬歐元的黑錢出境；

　　規模龐大：馬德裡警方在“鵜鶘行動”中出動了400百余人十幾條警犬；

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