-
楼主 / 小尘埃
- 时间: 2024-6-28 01:33现年61岁、住在新泽西州的Epoch Times财务长关卫东(Bill Guan)于6月2日遭到逮捕，3日被联邦检察官指控涉嫌参与一起跨国诈骗案，洗钱至少6700万美元非法资金；大陪审团已以一项洗钱罪和两项银行诈欺罪起诉关卫东。
纽约南区联邦检察官办公室起诉书显示，关卫东自2020年或更早至2024年5月在总部位于纽约曼哈顿的跨国传媒公司Epoch Times媒体集团担任财务长期间，领导该公司“在线赚钱”(Make Money Online)团队(简称MMO)，使用加密货币购买数千万元“犯罪所得”(crime proceeds)，并将其转移到与该媒体公司相关帐户。
联邦检察官说，这些“犯罪所得”包括预付借记卡、以诈欺手法获得的失业保险福利以及被盗的个人信息等。这些被转至《Epoch Times》相关帐户的资金，让该公司年收入于一年内增加了410%，达到6200万元。
司法部指称，关卫东还将1670万元收益存入他的个人帐户，但他并没有在报税时申报这笔收入。 -
-
- 时间: 2024-6-28 04:23
-
Epoch Times 财务长关卫东涉洗钱6700万美元被逮捕
