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樓主 / 六脈神劍
- 時間: 2024-5-26 06:17詐騙案女主謀出逃海外，策劃最大洗錢案
華人生活網 2024-05-26 00:31
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周五（5月24日），華人女子簡雯（Wen Jian，音譯，由於不同英文媒體寫法，也有翻譯為溫儉因幫人洗錢，將比特幣轉換為現金和房產，涉及金額達50億英鎊，被英國倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個月。
檢察官表示，簡雯在2014年至2017年間幫助隱瞞一大筆被盜資金來源，這些錢實際來自近13萬名中國投資者的財富管理欺詐計劃。
這項欺詐計劃是簡雯認識的一名中國女性張亞迪（Zhang Yadi）策劃的。張亞迪的真名是錢志敏。
錢志敏因為欺詐行為已經被北京通緝，她涉嫌從中國境內的欺詐計劃中盜取50億英鎊，然後將這些錢兌換成比特幣，並於2017年以虛假身份抵達倫敦。該欺詐計劃的受害者多達13萬人。
目前錢志敏處於失蹤狀態。
曾經多家媒體都報道了錢志敏欺詐並逃亡國外的新聞。
據悉，簡雯並沒有被控參與該財富管理計劃的欺詐行為。她只參與了錢志敏“後半段”在英國洗錢罪行。
簡雯曾在英國當地一家中餐館打工，居住在一棟普通出租房內。
詐騙案女主謀出逃海外，策劃最大洗錢案
錢志敏的假護照在網絡曝光。（網絡圖片）
她自稱在微信上看到一則招聘“管家”的廣告，出於好奇和需要，她決定嘗試聯系雇主。
自2017年開始，她作為護工，認識了錢志敏後，一同搬進了倫敦北部一棟擁有六間臥室的豪宅。
詐騙案女主謀出逃海外，策劃最大洗錢案
（6臥室豪華別墅）
在錢志敏抵達英國後，簡雯協助她，將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產，以掩蓋資金的真實來源。
與錢志敏關系緊密的簡雯曾先後試圖在倫敦購買兩處價值分別為1,500萬美元和3,000萬美元的房產，但因為無法提供足夠的資金來源證明而交易失敗。她們因此被英國警方注意。
2018年，倫敦警方在搜查錢志敏在倫敦租住的莊園時，發現其筆記本電腦和隨身碟等設備中存儲了大量比特幣的加密錢包。
作為調查的一部分，英國警方查獲了裝有超過6.1萬個比特幣的錢包，這是全球執法機構迄今為止最大規模的加密貨幣查獲行動之一。
當時錢志敏在房內，但後來她逃離了英國。
2021年，簡雯因協助洗錢罪被逮捕，簡雯後來辯稱，錢志敏從事比特幣挖礦，並把比特幣贈與了她。
檢察官在簡雯的審判期間表示，警方在2021年獲得這些比特幣的訪問權限時，這6.1萬個比特幣價值約14億英鎊。而現在這些比特幣的價值超過30億英鎊。
現年42歲的簡雯否認三項洗錢罪名，並提供證據稱，她對錢志敏的犯罪行為毫不知情。
簡雯聲稱，她相信錢志敏是一位通過珠寶生意和房產投資，以及合法的比特幣挖礦獲得財富的富裕商人。
陪審團3月在南華克刑事法院審判後裁定，簡雯一項洗錢罪名成立。
隨著此案金額數目之大的曝光，也牽扯出了案中案。
普通人一輩子也沒見過這麼多錢，兩個看似普通的女子，究竟哪裡“賺”來的？
藍天格銳於2014年3月在天津成立，打著電子科技公司的名號，推出了十多款所謂“短期投資理財”產品，並通過傳銷方式，以高額利息誘惑公眾參與投資。受害者以老人為主。
這些理財產品期限從半年到30個月，投資起點從6千到6萬，上不封頂。宣傳的年化收益率是——100%到300%。
例如，藍天格銳有一款產品介紹，投資10萬元、簽30個月的合同，自簽訂合同的第三天起，藍天格銳公司每天返200元利息，直接打款至銀行賬戶，無需任何操作；半年後，每天返還利息翻倍至400元；投資13個月，10萬元便可回本；投資30個月，會有近40萬元的收益。
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在藍天格銳，錢志敏也沒有出現在任何工商注冊實體上。藍天格銳的法定代表人任江濤供述，“公司的實際操控人是錢志敏”。任江濤稱，藍天格銳的理財產品都是她推出的，沒有對應的實物，不同的理財產品分別對應比特幣、多特幣，理財產品的錢都是由錢志敏統一支配。
2017年7月，錢志敏把價值幾百億人民幣的比特幣從任江濤的貨幣賬號提現到自己的筆記本中跑路了。
財新獲得的一份司法文件顯示，2015年，也就是藍天格銳剛成立一年後，錢志敏在就有計劃將資產轉移至英國。“2015年底，藍天公司組織到英國考察、旅游，有30多人，我也跟著去了。”一名證人的證言稱，她還在倫敦國王大道注冊了一個藍天格銳的分公司，我們也去看了”。
2017年8月，因為錢志敏攜款潛逃，藍天格銳公司資金徹底崩盤。藍天格銳發出公告，以財務系統升級為由暫停紅利發放。 -
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- 時間: 2024-5-26 06:18據估計，天津非法集資大案的受害者所能追回的資金可能不足本金的5%。對於不少被騙的血本無歸的投資者來說，現在被英國警方查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點。
2024年9月，英國將舉行聽證會，決定如何處置被扣押的比特幣。
英國媒體報道，英國警方稱，目前沒有收到中國發出的資產追索請求。根據英國法律，如果沒有其他人有權獲得這些資產，被沒收的資金一半會交給警方，另一半交給英國內政部。
不過另有報道稱，2013年12月2日，中英簽署條約，給中英兩國追查、凍結、扣押等程序的司法協助提供了法律基礎。不過，對於相關具體案件信息，司法部國際合作局表示不掌握也不便披露。
希望騙子早點落網，也希望受害者們能夠拿回屬於自己的錢。 -
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