Epoch Times 財務長關衛東涉洗錢6700萬美元被逮捕

2024-06-28 01:33:50

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現年61歲、住在新澤西州的Epoch Times財務長關衛東(Bill Guan)於6月2日遭到逮捕，3日被聯邦檢察官指控涉嫌參與一起跨國詐騙案，洗錢至少6700萬美元非法資金；大陪審團已以一項洗錢罪和兩項銀行詐欺罪起訴關衛東。

紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴書顯示，關衛東自2020年或更早至2024年5月在總部位於紐約曼哈頓的跨國傳媒公司Epoch Times媒體集團擔任財務長期間，領導該公司“在線賺錢”(Make Money Online)團隊(簡稱MMO)，使用加密貨幣購買數千萬元“犯罪所得”(crime proceeds)，並將其轉移到與該媒體公司相關帳戶。

聯邦檢察官說，這些“犯罪所得”包括預付借記卡、以詐欺手法獲得的失業保險福利以及被盜的個人信息等。這些被轉至《Epoch Times》相關帳戶的資金，讓該公司年收入於一年內增加了410%，達到6200萬元。

司法部指稱，關衛東還將1670萬元收益存入他的個人帳戶，但他並沒有在報稅時申報這筆收入。

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文章評論

bbsang2

無題

這些錢要怎麼辦？充公嗎

2024-06-28 04:23:01 | 引用

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