他是怎麼過海關的? 難不成是坐包機過來的?

2021-11-10 07:56:06
文章內容
近日,洛杉磯一家賭場被處以50萬美金巨額罰款,背後原因竟是因為一位中國玩家。

  根據每日郵報報道,在2016年的8個月內,一名來自中國的豪賭客帶著1億美元現金來到Bicycle Hotel & Casino賭場玩百家樂,而該賭場未及時向金融監管機構和美國國稅局(IRS)發出警告,因此被罰50萬美元。


  根據美國法律規定,如果賭客在24小時內用現金購買價值超過1萬美元的籌碼,賭場必須向美國財政部提交一份「貨幣交易報告」和「賭場可疑活動報告」。

  美國檢方並未透露這位神秘土豪的姓名和身份,只是說他是一位中國公民。他在2016年的8個月裡,曾100多次造訪洛杉磯龍鳳大賭場度假酒店(Bicycle Hotel & Casino)。


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  聯邦檢察官表示,這名神秘賭徒經常帶著裝滿現金的行李包來賭場,並在貴賓室裡玩高限額百家樂。有一次,這位豪客在大約下午2點45分從他的玩家賬戶中提取了200萬美元,並在 VIP 房間裡玩到第二天早上1點20分。

  在很多情況下,這名賭客的助手會用數百萬美元現金換取籌碼,在他長達數月的“馬拉松式”豪賭過程中,這名賭客進進出出的金額高達約1億美元!

  1億美元現金有多重?

  假設這位中國土豪用的都是100美元面值的鈔票,那1億美元現金的重量也將高達2,204磅(1000千克),即1噸!

  8個月去了100多次賭場。

  平均2-3天就要去賭一回,每次都要拎著22磅的裝滿現金的行李袋...不過人家應該有助手提行李吧。

  但檢察官也稱,賭場經常以賭徒助手的名義提交這些表格,這種行為是違反了法律規定。

  上周,該賭場與司法部達成了不起訴協議,根據該協議,該賭場將支付50萬美元的罰款。

  目前,尚不清楚這名中國公民是否正在接受調查或面臨指控。

  在2017年,該賭場成為當局調查可能的存在洗錢活動的場所。在突擊檢查和調查中發現:該賭場沒有提交可疑活動報告,存在不當的貨幣交易。最終賭場支付了10,000美元的罰款,並加強其防止洗錢的協議。

  這是否真正的是一場洗錢行為,不知。但賭場洗錢這一 “神秘“操作,一直存在。

  賭場中的洗錢行為可能以多種形式發生:在某些情況下,臓錢被轉化為籌碼,玩上一陣子,然後以支票的形式兌現出來。賭場洗錢的另一種方式是通過個人使用虛假身份證明創建多個賬戶,以避免追蹤在賭場發生的洗錢交易。


  在許多司法管轄區,賭場被要求在其金融情報部門注冊,並實施有效的反洗錢(AML)計劃。如果不這樣做,可能會導致高額的處罰。

  在英國,從2020年1月至5月,博彩業為監管行動支付了約2700萬英鎊的和解金。2019年的相關罰款總額也超過了1320萬英鎊。

  在美國,賭場必須遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act),美國的金融情報機構FinCEN在2010年發布了關於反洗錢/BSA合規計劃的指導意見,加強對博彩業洗錢行為的監管。

  即便如此,一些賭場可能依舊在進行大量“貨幣交易”,也不知是否還會有神秘土豪出現,豪氣樂玩百家樂……
 
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文章評論

bbsang2
無題
這是五年前的新聞了

2021-11-10 08:11:14 | 引用
無題
包機完全有可能

2021-11-10 13:48:38 | 引用
smschat
四季豆
無題
bbsang2 寫道:
這是五年前的新聞了


事情是5年前的,但是是現在在調查

2021-11-10 13:51:04 | 引用
回復帖子
四季豆 寫道:
事情是5年前的,但是是現在在調查
還沒查明白嗎w

2021-11-10 13:54:30 | 引用
bbsang2
GPS2000
無題
反洗錢反販毒都是為難老百姓的,土豪官員各有渠道。

2021-11-10 13:56:21 | 引用

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