他是怎么过海关的? 难不成是坐包机过来的?

2021-11-10 07:56:06
文章内容
近日,洛杉矶一家赌场被处以50万美金巨额罚款,背后原因竟是因为一位中国玩家。

  根据每日邮报报道,在2016年的8个月内,一名来自中国的豪赌客带着1亿美元现金来到Bicycle Hotel & Casino赌场玩百家乐,而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局(IRS)发出警告,因此被罚50万美元。


  根据美国法律规定,如果赌客在24小时内用现金购买价值超过1万美元的筹码,赌场必须向美国财政部提交一份「货币交易报告」和「赌场可疑活动报告」。

  美国检方并未透露这位神秘土豪的姓名和身份,只是说他是一位中国公民。他在2016年的8个月里,曾100多次造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店(Bicycle Hotel & Casino)。


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  联邦检察官表示,这名神秘赌徒经常带着装满现金的行李包来赌场,并在贵宾室里玩高限额百家乐。有一次,这位豪客在大约下午2点45分从他的玩家账户中提取了200万美元,并在 VIP 房间里玩到第二天早上1点20分。

  在很多情况下,这名赌客的助手会用数百万美元现金换取筹码,在他长达数月的“马拉松式”豪赌过程中,这名赌客进进出出的金额高达约1亿美元!

  1亿美元现金有多重?

  假设这位中国土豪用的都是100美元面值的钞票,那1亿美元现金的重量也将高达2,204磅(1000千克),即1吨!

  8个月去了100多次赌场。

  平均2-3天就要去赌一回,每次都要拎着22磅的装满现金的行李袋...不过人家应该有助手提行李吧。

  但检察官也称,赌场经常以赌徒助手的名义提交这些表格,这种行为是违反了法律规定。

  上周,该赌场与司法部达成了不起诉协议,根据该协议,该赌场将支付50万美元的罚款。

  目前,尚不清楚这名中国公民是否正在接受调查或面临指控。

  在2017年,该赌场成为当局调查可能的存在洗钱活动的场所。在突击检查和调查中发现:该赌场没有提交可疑活动报告,存在不当的货币交易。最终赌场支付了10,000美元的罚款,并加强其防止洗钱的协议。

  这是否真正的是一场洗钱行为,不知。但赌场洗钱这一 “神秘“操作,一直存在。

  赌场中的洗钱行为可能以多种形式发生:在某些情况下,脏钱被转化为筹码,玩上一阵子,然后以支票的形式兑现出来。赌场洗钱的另一种方式是通过个人使用虚假身份证明创建多个账户,以避免追踪在赌场发生的洗钱交易。


  在许多司法管辖区,赌场被要求在其金融情报部门注册,并实施有效的反洗钱(AML)计划。如果不这样做,可能会导致高额的处罚。

  在英国,从2020年1月至5月,博彩业为监管行动支付了约2700万英镑的和解金。2019年的相关罚款总额也超过了1320万英镑。

  在美国,赌场必须遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act),美国的金融情报机构FinCEN在2010年发布了关于反洗钱/BSA合规计划的指导意见,加强对博彩业洗钱行为的监管。

  即便如此,一些赌场可能依旧在进行大量“货币交易”,也不知是否还会有神秘土豪出现,豪气乐玩百家乐……
 
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文章评论

bbsang2
无题
这是五年前的新闻了

2021-11-10 08:11:14 | 引用
无题
包机完全有可能

2021-11-10 13:48:38 | 引用
smschat
四季豆
无题
bbsang2 写道:
这是五年前的新闻了


事情是5年前的,但是是现在在调查

2021-11-10 13:51:04 | 引用
回复帖子
四季豆 写道:
事情是5年前的,但是是现在在调查
还没查明白吗w

2021-11-10 13:54:30 | 引用
bbsang2
GPS2000
无题
反洗钱反贩毒都是为难老百姓的,土豪官员各有渠道。

2021-11-10 13:56:21 | 引用

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