加西網 (溫哥華門戶網) - 涉案資金達2億余元！這場“愛國”騙局終崩盤

“愛國”騙局崩盤記

漳州偵破“盛世中華”民族資產解凍類詐騙案始末

“我想幫忙宣傳反詐騙知識。”近日，林大爺來到福建省漳州市公安局台商投資區分局刑事偵查大隊，向辦案民警提出申請。

林大爺曾深陷騙局，如今想成為反詐志願者，他為何有如此大的轉變？

原來，林大爺曾投資了“盛世中華”項目，深信將獲得巨額利潤。直到2023年5月漳州警方打掉一個民族資產解凍類詐騙團伙，將178名犯罪嫌疑人抓獲，揭開這個打著“愛國”幌子的騙局，林大爺才如夢初醒。如今，他見到同齡人就會講述自己的受騙經歷，提醒大家謹防上當。

“忠誠”的考驗

面對民警調查，大多數受害人都選擇了保守“國家秘密”

68歲的林大爺在漳州一小區當保安。2021年7月，他被小區裡的一名業主拉進一個氣氛火熱的群——群友每天都積極通過語音、文字等形式展開愛國情懷演講，誘導大家投資“盛世中華”項目，群主還會給表現突出的群友發放現金紅包。

林大爺聽後非常心動，立馬投資了5000元。按照承諾，年底將能兌現25萬元現金，但到期並未兌現。這時，他又接到通知稱，用於兌換的網站被“反動勢力”攻擊已經凍結，需重新投入資金才能解凍。

林大爺的異常被家人發現，面對兒子的詢問，他絕口不提此事。期間，他看到來小區開展反詐宣傳的民警，還故意躲閃。2022年1月，林大爺的兒子發現端倪，遂向漳州市公安局台商投資區分局報案。

接報後，漳州警方高度重視，經初步研判認為該案系民族資產解凍類詐騙案件，迅速成立專案組展開偵查，並派出民警多次上門給林大爺講解反詐知識，林大爺這才明白過來。

專案組民警走訪時發現，像林大爺這樣拒絕透露被騙經歷的受害群眾數量龐大。有的受害人為了保守秘密竟躲進深山，民警在山裡找了兩三天才找到。還有一次，民警剛做通一村民的思想工作，該村民就被妻子拉走並怒斥：“不要泄露國家秘密！”

專案組民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人，先跟她拉家常，遇事幫她搭把手，逐漸獲得她的信任。當天晚上下班時，這位受害人開口問道:“不是測試過忠誠度了嗎？你們怎麼還不走？”

“轉機出現了！”王志君說，專案組根據受害人提供的線索深入偵查，得知該犯罪團伙在微信群裡反復強調，“盛世中華”項目為“國家秘密項目”，國家會派民警測試投資人的忠誠度，如果有人向民警談及項目，投資就會作廢，利潤也會被沒收。因此，面對民警的調查，大多數受害人都選擇了保守“國家秘密”。

經進一步偵查，專案組成功抓獲該犯罪團伙負責掌管財務的骨幹成員賈某鋒，並根據資金流順藤摸瓜，追蹤到其他骨幹成員，真相逐漸浮出水面。

破滅的美夢

涉案資金達2億余元

“盛世中華”項目中，詐騙分子宣稱，發展會員參與投資超過100萬元的團隊可獲得14萬元獎金。

2018年，張某秀僅在“盛世中華”項目啟動3天時間裡，就建了16個群，每個群都人數爆滿，她先後發展了近萬名成員。

參與投資的受害人越多，張某秀獲得的利潤就越大。為獲得獎金，她每天忙著在各個群鼓動成員投資項目，統計各級代理匯總過來的資金，轉給財務賈某鋒。

“張某秀不僅獲得了14萬元的獎金，還因發展會員迅速、體量龐大，獲得了所謂的辛苦費、會員費。”專案組民警、漳州市公安局台商投資區分局刑事偵查大隊大隊長蔡意彬介紹道。

張某秀經常在電腦前一待就是一天，甚至顧不上吃飯。家人勸她停止做該項目，但她執迷不悟，反而將團隊越做越大。她說，感覺富貴指日可待，就像在一場美夢裡不願醒來。

然而，張某秀的美夢很快就醒了。專案組發現她與犯罪嫌疑人賈某鋒存在交集，均是該犯罪團伙的骨幹成員，立即凍結了她的銀行賬戶。

拔出蘿卜帶出泥。摸清該犯罪團伙組織架構、查清犯罪事實後，2023年5月，漳州警方發起集群打擊，組織警力前往全國多地先後抓獲張某秀等骨幹成員17名，現已依法移送檢察機關起訴。

警方查明，該犯罪團伙利用國家政策方針，虛構“盛世中華、盛世中華復投、盛世中華圓夢鏈激活”等項目，跨省發展300余人作為骨幹代理，形成五級傳播鏈條，大力發展會員報單項目，以每單抽成20%、每報單100萬元獲利14萬元等方式非法獲取利益。

按照公安部統一部署，2023年7月至11月，漳州警方組織第二次集中收網行動，累計抓獲犯罪嫌疑人178名，涉案資金達2億余元。

披著“馬甲”的幕後老大

利用受害人的愛國情懷編織騙局

受害群眾在“盛世中華”項目裡投資1000元後，就能獲得一張印著“張健”頭像的卡片。

“張健”原名宋某秋，曾因在全國多地組織發行“五行幣”實施詐騙被公安機關逮捕，案發時此人正在監獄服刑。

“張健”身在監獄，他又如何實施詐騙？

原來，該案中的“張健”另有其人。2017年9月，犯罪嫌疑人邢某忠冒充“張健”，自稱老大，將曾聽說過或參與過“五行幣”詐騙的人員拉進骨幹群，有組織地實施詐騙。為逃避偵查，邢某忠一直躲在幕後組織，並不直接負責具體事宜。

警方查明，邢某忠等人以老年人為目標對象，利用受害人的愛國情懷，曲解國家政策、偽造政府文件，編造“國家項目”誘人入局，並對受害人進行傳銷式洗腦培訓，受騙群眾遍布全國。經梳理，該案被騙群眾上萬人，范圍遍布全國29個省份。

據了解，2017年央視《焦點訪談》欄目和不少主流媒體曾揭露過“張健”的作案手法，為何仍有人前赴後繼“入局”？

“邢某忠聘請技術人員，偽造錄音錄像，將自己包裝成‘張健’本人，並聲稱‘張健’並非被拘留，而是被國家秘密保護起來，以此誘騙分辨力較低的群眾。”蔡意彬介紹，邢某忠等人為增加可信度，還翻出多種花樣——效仿“精准扶貧”，安排人員慰問困難群眾，在各群大肆轉發視頻作秀；組織各群群主為困難成員發放米面油；鼓動群員在身上文“張健”頭像，群員可憑文身領取1萬元現金等。其實，所有慰問和獎勵的資金均來自受害群眾投資的錢。

“此類詐騙對受害群眾的影響根深蒂固，我們會持續加強對民族資產解凍類詐騙犯罪的懲治力度，增強人民群眾防范意識。”漳州市公安局台商投資區分局負責人表示，將積極開展內容豐富、形式多樣的反詐宣傳活動，提高群眾辨別各類詐騙手段的能力，守好群眾“錢袋子”。