洗钱100000美金 中国留学生被逮捕
Date: Sunday, 19 March 2023 (20:26:16) PDT
Topic: 加国留学
Contributed by: 一亩三分地
来自北京的28岁中国留学生(专题)黄晓彤（Xiaotong Huang，音译）原本在苏格兰斯特灵大学攻读硕士学位。
如今，却成为了锒铛入狱的阶下囚。
在苏格兰读硕士的两年内，黄晓彤将大批来历不明的现金存入她的银行账户，与他人名下的账户进行转账。
她还用这些钱购买价格高昂的奢侈品，并支付她的学费和住宿费。
数万英镑以及价值数千英镑的昂贵葡萄酒被黄晓彤送回中国。
而这一切巨额现金，都来自于一个叫做 "Mr Big" 的神秘男子。
这位 "Mr Big" 本名为Wai Ma，开着奔驰车在苏格兰各地旅行。黄晓彤主要就是帮他隐藏、转移现金，将一袋袋现金交给同伙清洗。
因为涉嫌大额洗钱，Mr Big也被警方盯上，成为代号为Operation Skipper的调查中主要针对的对象。
2021年4月6日，警方看到黄晓彤在宿舍附近的一个停车场上了Mr Big的汽车，并在后面坐了20分钟，然后拿着一个棕色纸袋出来。
警方追踪后，看到她从袋子里拿出一叠 "一英寸半厚 "的纸币，并将3500英镑存入她正在使用的四个银行账户中的一个。
2021年5月5日，黄晓彤在宿舍内被捕。
针对黄晓彤的账户分析显示，这个没有工作的学生在多家银行账户上的信贷总额超过160,400英镑，包括近56,000英镑的现金存款和大量的第三方转账。
其中超过32,000英镑被转移到国外，31,000英镑被用来支付斯特林大学的学费和住宿费，超过37,000英镑被用来购买设计师和零售商的高价值商品，包括Gucci, Louis Vuitton、Harvey Nichols等品牌。
经过六天的审判，陪审团一致认定黄晓彤洗钱84,912英镑（约合10万美金）的罪名成立。
而在审判过程中，黄晓彤还一直试图狡辩。
警方在她床下的一个手提箱中发现了数万英镑现金，但黄晓彤声称这些钱是她的中国未婚夫提供的，但他现在已经去世了。
她还称这些现金主要来自于大学的中国同学那，还有她的父母。
检察官Colin Wilson认为，黄晓彤持有并以不同方式使用的大量现金，没有合法的解释。
目前对黄晓彤的判决推迟到4月5日，无论她怎么狡辩解释，最终也难逃恶果。
我们在此前的推文中多次分享过针对留学生的诈骗手段，以及会将自己置于险境的违规操作。
不要因为一时的利益而因小失大，警钟长鸣。
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